Les raisons du gel des cartes peuvent être résumées en deux types : le contrôle des risques bancaires et le gel de la sécurité publique.
1. Contrôle des risques bancaires. Le contrôle des risques bancaires peut être dû à de récents transferts fréquents par carte de grande valeur, à des transferts dispersés entrants et sortants, à des transferts centralisés entrants et sortants, à des entrées et sorties rapides, à des transactions fréquentes la nuit, à l'absence de solde sur le compte, etc., collectivement désignés comme des anomalies de transaction. Cela a déclenché le système de contrôle des risques de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque.
2. Gelé par la police. Habituellement, le compte a reçu de l'argent volé auprès d'autres personnes impliquées dans l'affaire, directement ou indirectement. La sécurité publique cessera de payer et gèlera tous les comptes liés par lesquels coule l'eau impliquée dans l'affaire, afin d'empêcher le transfert de fonds et de faciliter l'enquête sur l'affaire.
1. Geler le contrôle des risques bancaires
Apportez votre carte d'identité et votre carte bancaire à la banque où vous avez ouvert votre compte et soumettez les certificats de rapprochement pertinents. S'il existe des politiques et des instructions liées au service de sécurité publique, vous devez vous rendre au service de sécurité publique local pour coopérer à l'enquête. Si le contrôle du modèle du centre antifraude est déclenché, vous devez remplir le formulaire de demande antifraude exigé par la lutte antifraude et réussir l'examen avant de pouvoir le débloquer.
2. Faire face à la sécurité publique et au gel judiciaire.
Observez d'abord pendant 3 jours. Vérifiez si l’arrêt temporaire des paiements s’est transformé en un gel formel (prolongé de six mois). Si la carte est officiellement gelée, rendez-vous dès que possible à la banque d'ouverture du compte pour vérifier le nom de l'unité de sécurité publique qui a gelé la carte, le numéro du dossier et le nom du policier responsable du dossier. Prenez ensuite contact avec le policier responsable pour connaître la raison du gel de la carte et coopérez à l'enquête policière. Après avoir vérifié que vous n'avez commis aucune violation illégale ou disciplinaire, votre compte sera dégelé.
Concernant la dernière politique de spéculation monétaire et si la spéculation sur la monnaie nationale est illégale, vous pouvez vous référer au communiqué publié par la Banque populaire de Chine en collaboration avec dix ministères et commissions. Le texte original peut être consulté sur le site officiel de la Banque populaire de Chine. Chine.
Permettez-moi de résumer le contenu principal :
(1) La monnaie virtuelle n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale.
(2) Les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales, et ces activités sont strictement interdites et résolument interdites conformément à la loi si elles sont conformes aux dispositions de la « Loi pénale » et constituent un délit, la responsabilité pénale sera engagée ; poursuivi conformément à la loi.
(3) La fourniture de services aux résidents de mon pays via Internet constitue également une activité financière illégale.
(4) La participation à des activités d'investissement et de négociation en monnaie virtuelle comporte des risques juridiques.
Dans l'ensemble, cette annonce montre que la Chine attache une grande importance aux risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle et prendra des mesures de rectification globales et sévères à cet effet. L’étendue et la profondeur des secteurs concernés auront un impact significatif sur le secteur financier.
Un dernier résumé : une fois que vous rencontrez une carte U-gelée, vous devez comprendre clairement la situation dès que possible. Une manipulation rapide peut éviter bien des problèmes inutiles. Bien sûr, demander l’aide de professionnels peut aussi obtenir deux fois plus de résultats avec moitié moins d’effort !
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