Qu’est-ce que l’argent noir ?

Si le prix d'achat sur le marché c2c est inférieur au prix de vente. Théoriquement, vous pouvez acheter 1 000 USD au prix de 7,34 et vendre 1 000 USD au prix de 7,38, réalisant ainsi un bénéfice net de 0,04 * 1 000 = 40 couteaux = 280 yuans.

Vous pouvez effectuer des arbitrages dans un cycle continu.

Mais le marché n’est pas idiot et les marges bénéficiaires ont été lissées depuis longtemps.

La raison en est que le commerçant qui utilise la monnaie légale pour acheter de l'USDT (c'est-à-dire coté à 7,38) contient de l'argent noir, il est donc prêt à acheter de l'USDT à un coût supérieur au prix du marché pour se débarrasser de l'argent noir. de l'argent dans sa main, et vous devenez un blanchisseur d'argent.

En 2018 et avant, le marché C2C était relativement normal. Plus tard, toutes sortes d’argent noir, comme la fraude dans les télécommunications, ont tenté de passer par le marché C2C dans le cercle monétaire.

Ceux qui traquent l'argent noir sont désormais plus stricts dans ce domaine : lorsqu'ils rencontrent des cartes par lesquelles circule de l'argent noir, ils les gèlent pour coopérer à l'enquête. L’argent noir se comporte comme une maladie infectieuse.

Elle est très contagieuse et latente et ne se voit pas en surface. Il apporte donc deux caractéristiques :

1. Tant que cette carte reçoit de l'argent noir, elle sera infectée et pourra être gelée. Si cette carte est transférée sur n’importe quelle carte, elle infectera de nouvelles cartes.

2. Vous ne savez pas quelle carte ou quel argent pose problème avant qu’il ne soit gelé. Vous ne le saurez pas tant qu’il n’est pas gelé, c’est donc quelque peu difficile à éviter.

Comment résoudre le problème de l'argent noir lors du retrait d'argent 1. Lors du retrait d'argent, recherchez des commerçants avec un volume de transactions important, un temps d'enregistrement long et des prix normaux (le prix de vente est inférieur au prix d'achat du marché). pour les petits gains : généralement, si le volume des transactions est supérieur à 2 000 transactions, la durée d'enregistrement est d'un an. Au-dessus, le prix est inférieur au prix d'achat. Cependant, le volume des transactions est faible et, dans le mois suivant l'enregistrement, presque tous les prix les plus élevés ont des problèmes.

2. Utilisez des cartes vides qui ne sont pas couramment utilisées pour collecter de l'argent. Le montant sur une seule carte ne doit pas être trop important. Chaque carte ne doit être échangée qu'avec un seul commerçant autant que possible. La carte de crédit doit être isolée pendant 1 à 3 mois. et transféré sur la carte principale une fois qu'elle n'est pas gelée. Parce que nous ne savons pas quel commerçant a le problème, c'est purement une probabilité, nous devons donc réduire les pertes causées par le gel. Avec cette méthode d'isolement d'abord, même si l'on est gelé, ce ne sera pas un gros problème, on s'en occupera plus tard.