Par un tribunal britannique spécialisé dans les affaires de fraude grave, un ancien employé du secteur hôtelier a été reconnu coupable de blanchiment d'argent pour plus de 2,5 milliards de dollars de Bitcoin (BTC). Le changement de style de vie somptueux de Jian Wen, passant d'un appartement modeste à la location d'une luxueuse maison de six chambres dans le nord de Londres, a éveillé les soupçons. Les autorités ont ouvert une enquête de cinq ans, examinant 48 appareils électroniques et des milliers de fichiers, dont beaucoup traduits du mandarin.
La tentative d'achat par Wen d'un manoir de 30 millions de dollars à Londres a déclenché un examen minutieux, ainsi que ses efforts pour acheter des maisons coûteuses, malgré les difficultés rencontrées pour passer les contrôles de blanchiment d'argent. La police britannique a salué cette saisie comme étant « la plus importante du genre au Royaume-Uni ». Wen attend sa condamnation le 10 mai.
Alors que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels pour dissimuler et transférer des actifs, un récent rapport du Trésor américain remet en question cette notion, soulignant l'argent liquide comme moyen privilégié pour le blanchiment d'argent en raison de son anonymat et de sa stabilité.
Malgré des points de vue divergents sur le rôle des cryptomonnaies dans les activités illicites, la vigilance reste essentielle dans la lutte contre la criminalité financière. Restez informé et prudent dans le paysage changeant des actifs numériques. #CryptoNews #MoneyLaundering #Bitcoin 🔍🚔
