Binance a déclaré avoir restreint 281 comptes appartenant à des résidents nigérians en raison de problèmes de blanchiment d'argent en 2022 et avoir largement collaboré avec le FG pour protéger les utilisateurs contre les activités illicites.
L'équipe de Binance a également souligné dans un communiqué de presse qu'elle s'était rendue dans le pays à deux reprises au cours du 4ème trimestre et que l'équipe de formation des forces de l'ordre de l'entreprise avait organisé deux sessions d'une journée complète pour les responsables de l'EFCC, auxquelles ont participé plus de 30 enquêteurs chacune.
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Les équipes de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance ont reçu 626 demandes d'informations entre juin 2020 et février 2024, concernant des enquêtes pertinentes pour le Nigeria ou émanant des forces de l'ordre du Nigeria. Le délai moyen entre la soumission et la résolution de ces demandes était de 37,4 heures.
« La police nigériane, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) et INTERPOL Nigéria font partie des nombreuses organisations qui ont bénéficié des informations que nous avons fournies dans leurs efforts pour lutter contre des délits allant du blanchiment d'argent aux enlèvements, à l'extorsion et aux escroqueries. "
La société a affirmé avoir fourni un aperçu complet des opérations de Binance et formé les responsables de l’application des lois nigérianes sur le fonctionnement des échanges dans l’écosystème des actifs numériques.
Nous avons également présenté plusieurs études de cas, dont certaines incluaient des suspects du Nigéria. Les enquêteurs nigérians ont donné des retours extrêmement positifs aux deux séances et ont indiqué leur fort désir de poursuivre ce format de coopération.
L'échange a également organisé un atelier en ligne de trois heures pour soixante-dix responsables de l'EFCC en août 2023. Les principaux objectifs de l'atelier étaient d'interpréter les réponses opérationnelles de Binance et de déterminer la meilleure façon d'utiliser notre aide.
"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour protéger les utilisateurs contre les activités illégales dans le cadre d'une action très médiatisée survenue en janvier 2022, limitant 281 comptes appartenant à des résidents nigérians en raison de craintes de blanchiment d'argent", ajoute le communiqué.
Près de la moitié de tous les investissements fintech réalisés en Afrique entre 2019 et 2023 iront au Nigeria, selon la bourse Crypto, dont l'écosystème fintech est en plein essor.
Opérer aux côtés d’acteurs mondiaux bien établis comme Binance est crucial pour la croissance harmonieuse de cet écosystème, qui comprend des startups locales dynamiques.
À mesure que l’adoption des technologies financières dans le pays s’accélère, les régulateurs et les forces de l’ordre devraient pouvoir compter sur des partenaires de premier plan qui ont un historique de partenariats productifs avec les autorités nigérianes et internationales.
À l’avenir, alors que nous collaborons pour garantir la prospérité de chaque Nigérian, nous sommes impatients de poursuivre ces interactions positives. À l’avenir, alors que nous collaborons pour garantir la prospérité de chaque Nigérian, nous sommes impatients de poursuivre ces interactions positives.
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