📣 Les fonds de Deltec Bank saisis par les services secrets américains dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent et la fraude
Les services secrets américains ont saisi le mois dernier plusieurs comptes d’entreprise contrôlés par Deltec Bank, une banque des Bahamas ayant des liens avec des sociétés liées à la cryptographie.
De nouveaux documents dévoilés lundi devant un tribunal fédéral révèlent que les services secrets ont saisi le mois dernier plusieurs comptes bancaires américains contrôlés par Deltec. Selon les documents, le montant saisi par les autorités américaines s'élève à plus de 58 millions de dollars.
Les saisies ont été effectuées dans le cadre d’une enquête sur des syndicats criminels internationaux organisés de blanchiment d’argent exploitant des investissements en crypto-monnaie et d’autres escroqueries par fraude électronique.
Les comptes bancaires saisis par les services secrets étaient des comptes de garde auprès de la Mitsubushi Bank UFJ Trust à New York, ouverts par Deltec pour le compte de clients entreprises.
Les autorités américaines ont lié certains clients de banques bahaméennes à des sociétés écrans impliquées dans un stratagème transfrontalier. Le stratagème consisterait à créer de faux sites Web de cryptographie pour inciter les victimes à déposer leurs actifs ou leur argent.