Founder of Tornado Cash Charged with Involvement in Laundering $1.2 Billion

Moon5labs · 2024-03-20T09:31:11.000Z

Alexey Pertsev, the founder of the cryptocurrency anonymization service Tornado Cash, is facing charges from Dutch authorities for alleged involvement in laundering a sum of $1.2 billion. Alexey Pertsev Accused of Over Thirty Illegal Acts Tornado Cash is increasingly coming under scrutiny for its association with cryptocurrency crime, rather than providing intended services. Dutch investigators have been tracking Pertsev in connection with a series of investigations, including 36 suspicious transactions. Among the most prominent was 175 ETH transferred from the Ronin Bridge crypto protocol, linked to Axie Infinity. Other illegal transactions subject to Dutch prosecutors' charges include transactions via decentralized protocols Harmony and Nomad Bridge. Keith Cheng, lawyer for Alexey Pertsev, stated that "prosecutors accuse Pertsev of money laundering and generally describe it, but do not specify the specific acts allegedly committed." Dutch authorities, however, strongly accuse Pertsev of involvement in money laundering. This claim gains weight considering that Pertsev was arrested in August 2022 by the Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) on suspicion of laundering $7 billion in cryptocurrencies. OFAC Sanctions Against Tornado Cash Before Pertsev's arrest, Tornado Cash was sanctioned by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of the Treasury for involvement in money laundering totaling several billion dollars. Among the organizations accused of using Tornado Cash services was the North Korean hacking group Lazarus. Pertsev was arrested shortly after these sanctions, but was later released on bail. In August of the following year, he was arrested again, this time on charges of money laundering, with the arrest conducted by the FBI. This occurred at a time when the cryptographic detective ZachXBT reported tracking a suspicious wallet linked to Tornado Cash since the beginning of 2023. Since his first arrest in 2022, Pertsev has vehemently denied any involvement in money laundering or violations of money laundering laws. The trial of Alexey Pertsev is scheduled for March 26 in the Netherlands. #crypto #crime Notice: ,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“

Alexey Pertsev, le fondateur du service d'anonymisation de crypto-monnaie Tornado Cash, est accusé par les autorités néerlandaises pour son implication présumée dans le blanchiment d'une somme de 1,2 milliard de dollars.
Alexeï Pertsev accusé de plus de trente actes illégaux
Tornado Cash est de plus en plus surveillé pour son association avec la criminalité liée aux cryptomonnaies, plutôt que pour la fourniture des services prévus. Les enquêteurs néerlandais ont suivi Pertsev dans le cadre d'une série d'enquêtes, dont 36 transactions suspectes. Parmi les plus importantes figuraient 175 ETH transférés depuis le protocole cryptographique Ronin Bridge, lié à Axie Infinity.
D'autres transactions illégales faisant l'objet d'accusations de la part des procureurs néerlandais incluent les transactions via les protocoles décentralisés Harmony et Nomad Bridge.
Keith Cheng, l'avocat d'Alexey Pertsev, a déclaré que « les procureurs accusent Pertsev de blanchiment d'argent et le décrivent de manière générale, mais ne précisent pas les actes spécifiques qui auraient été commis ».
Les autorités néerlandaises accusent toutefois fortement Pertsev d'être impliqué dans le blanchiment d'argent. Cette accusation prend tout son poids si l'on considère que Pertsev a été arrêté en août 2022 par le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscale (FIOD) pour suspicion de blanchiment de 7 milliards de dollars en cryptomonnaies.
Sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash
Avant l'arrestation de Pertsev, Tornado Cash avait été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain pour son implication dans un blanchiment d'argent totalisant plusieurs milliards de dollars. Parmi les organisations accusées d'avoir utilisé les services de Tornado Cash figurait le groupe de hackers nord-coréen Lazarus.
Pertsev a été arrêté peu de temps après ces sanctions, mais a ensuite été libéré sous caution. En août de l'année suivante, il a été de nouveau arrêté, cette fois pour blanchiment d'argent, l'arrestation ayant été menée par le FBI. Cela s'est produit à un moment où le détective cryptographique ZachXBT a signalé avoir suivi un portefeuille suspect lié à Tornado Cash depuis le début de 2023.
Depuis sa première arrestation en 2022, Pertsev a nié avec véhémence toute implication dans le blanchiment d’argent ou toute violation des lois sur le blanchiment d’argent.
Le procès d'Alexeï Pertsev est prévu le 26 mars aux Pays-Bas.
#crypto #crime 
Avis:
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