Selon les médias locaux, un régulateur américain a inculpé cinq personnes dans une affaire d'escroquerie liée aux crypto-monnaies. Les individus ont été accusés d'avoir « sollicité frauduleusement » de l'argent auprès de plus de 170 personnes au nom de Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques.
Mercredi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre cinq individus pour avoir fraudé des investisseurs au nom d'une société appelée Icomtech. L'entreprise a contacté des personnes et les a convaincues de négocier des crypto-monnaies comme le Bitcoin et d'autres actifs en leur nom.
Dans un communiqué publié par la CFTC, celle-ci a indiqué avoir déposé une plainte auprès du tribunal fédéral du district central de Californie. Cette plainte vise David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend et Marco A. Ruiz Ochoa, tous trois exerçant leurs activités sous le nom d'Icomtech.
Selon l'enquête de la CFTC, l'entité en question ciblait principalement les personnes hispanophones et les persuadait de croire à ses plans en leur promettant des retours sur investissement lucratifs. De plus, elle détournait ces fonds et les utilisait pour mener à bien ses projets.
La CFTC a déclaré qu'entre août 2018 et décembre 2019, les cinq agents d'Icomtech et d'autres ont faussement affirmé qu'ils utiliseraient l'argent pour échanger des bitcoins et d'autres actifs numériques pour leurs clients. Ils ont promis de générer des revenus et de doubler les gains des clients en quelques mois, mais cela n'a pas été le cas. Comme l'indique la plainte de la CFTC :
Au lieu de cela, les défendeurs ont détourné les fonds des clients pour promouvoir le stratagème et, sur la foi d'informations et de convictions, pour financer leurs dépenses personnelles et se verser des commissions et des primes. En réalité, certains clients d'Icomtech ont perdu la totalité de leurs fonds.
En outre, le régulateur a déclaré que parmi les individus répertoriés, Carmona et Arellano seraient en détention fédérale. Selon la CFTC, parfois, des centaines de personnes ont assisté à différents événements promotionnels d'Icomtech, qui se sont tenus dans toute la Californie.
Dans une déclaration, Kristin Johnson, commissaire de la CFTC, a comparé la fraude présumée à une « schéma de Ponzi à l'ancienne ». Elle a également affiché sa volonté de « tirer la sonnette d'alarme concernant les fraudes ciblant les investisseurs vulnérables en fonction de leurs relations, de leur parenté ou d'autres liens sociaux ». Elle a ajouté :
Comme je l’ai déjà mentionné, les auteurs ciblent les communautés identifiées parce qu’ils connaissent les craintes et les défis qui peuvent dissuader les investisseurs de signaler ou de communiquer efficacement les détails de la fraude aux forces de l’ordre ou aux autorités réglementaires.
Notamment, dans sa plainte, le régulateur a également nommé Bitcoin, Ethereum et USDC comme des « matières premières ». Le statut des crypto-actifs est remis en question depuis longtemps aux États-Unis, les deux principaux régulateurs, la CFTC et la Securities and Exchange Commission (SEC), revendiquant leur juridiction respective.
Alors que la SEC continue d'inculper les entités cryptographiques qui prétendent que les actifs sont des titres, la CFTC affirme qu'il s'agit de matières premières. Par conséquent, la clarté de la réglementation des cryptoactifs est une préoccupation majeure à laquelle les régulateurs doivent répondre au plus vite.
Simultanément, la multiplication des fraudes et escroqueries a constitué un véritable cauchemar pour les investisseurs et les régulateurs. Il est à noter que la tendance des fausses sociétés de cryptomonnaies ciblant les hispanophones gagne également en popularité. En décembre, la SEC a inculpé quatre individus qui trompaient les investisseurs au nom d'une fausse société de cryptomonnaies appelée Forcount, qui aurait levé plus de 8,4 millions de dollars en escroquant les investisseurs.
L'article CFTC revendique l'ETH et l'USDC comme des matières premières dans un acte d'accusation contre les escrocs Crypto est apparu en premier sur Todayq News.