Le fondateur du service de mixage de crypto-monnaie Bitcoin Fog a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de Washington d'avoir aidé à blanchir des millions de dollars sur les marchés du darknet, tristement célèbres pour la vente de drogues illégales. Roman Sterlingov, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable mardi par un jury pour avoir exploité un service qui dissimulait tellement les jetons numériques qu'il était difficile de retracer leur origine. Les procureurs ont déclaré que Bitcoin Fog, le service en question, avait facilité plus de 400 millions de dollars de transactions introuvables, dont 78 millions de dollars liés à des marchés reconnus du darknet.

Le fondateur de Bitcoin Fog et ses crimes

Le fondateur est un double citoyen, suisse et russe, qui a été appréhendé à l'aéroport international de Los Angeles en avril 2021 pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, transfert d'argent sans licence et blanchiment d'argent. Il a également été accusé de complot en vue de blanchir de l'argent à la suite de son arrestation.

Sterlingov a insisté lors de sa détention et de son procès ultérieur sur le fait qu'il n'avait pas établi Bitcoin Fog ni jamais perçu de frais, mais a admis l'avoir utilisé. Après un procès d'un mois, les jurés ne l'ont pas cru lorsqu'il s'est déclaré innocent, le déclarant ainsi coupable des quatre chefs d'accusation. Il n’est que l’individu le plus récent lié aux services de mixage cryptographique qui sera condamné à une peine de prison alors que les autorités américaines et européennes s’opposent au financement cryptographique non autorisé.

Deux autres personnes impliquées dans des cybercrimes impliquant des monnaies numériques, dont Larry Harmon, ancien PDG d'Helix, un mélangeur Bitcoin, et Ilya Lichtenstein avec son épouse Heather « Razzlekhan » Morgan qui ont blanchi des Bitcoins d'une valeur de 3,6 milliards de dollars volés lors du piratage Bitfinex en 2016 ont témoigné contre Sterlingov. Au tribunal, alors qu'il plaidait coupable en août dernier, Lichtenstein n'a pas encore été condamné, tandis que Harmon a plaidé coupable cette année en proposant de restituer 4 400 bitcoins d'une valeur de 60 millions de dollars et d'accepter une amende.

La date de condamnation de Sterlingov a été fixée au 15 juillet. Pour l'accusation la plus grave, il risque jusqu'à 20 ans de prison.

Connexion avec le cas des développeurs Tornado Cash

Il est probable que le verdict de Sterlingov fera surface lors des procès contre les développeurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev et Roman Storm, prévus cette année respectivement aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Des rapports récents ont indiqué qu'ArbitrumDAO avait retiré une proposition visant à fournir un soutien financier aux développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Alexey Pertsev, pour leur défense juridique, car les détenteurs de jetons avaient exprimé leurs inquiétudes quant aux ramifications juridiques potentielles de ces contributions.

Le 8 mars, il a été révélé qu'Arbitrum DAO délibérait sur l'opportunité d'étendre l'assistance pour les frais juridiques de Tornado Cash. S'ils sont approuvés, 600 000 jetons ARB seront alloués au cours de la première année, d'une valeur de près de 1,3 million de dollars au moment de la proposition.