Da Silver Neto et son épouse ont été condamnés respectivement à 88 et 71 ans de prison.
Grâce au bras long de la loi, la police brésilienne a finalement arrêté deux fraudeurs recherchés impliqués dans un stratagème de Ponzi en crypto-monnaie de 400 millions de dollars.
La police fédérale argentine traque les usurpateurs d'identité
Les médias locaux ont récemment rapporté que les arrestations du fondateur de la chaîne de Ponzi, Antonio Inacio Da Silver Neto, et de son épouse Fabricia Farias Campos étaient basées sur une enquête de renseignement menée par l'unité Interpol de la police fédérale argentine.
L'enquête a révélé que le couple avait tenté de disparaître début 2023 après avoir gagné des millions de dollars en dirigeant une société frauduleuse de cryptomonnaie appelée « Braiscompany ». À cette époque, les autorités judiciaires brésiliennes les avaient accusés de fraude et de crimes contre le système financier du pays et avaient ordonné leur arrestation.
Bien qu’ils aient initialement fui vers Dubaï après avoir déposé les fonds sur plusieurs comptes bancaires, les fraudeurs brésiliens ont finalement été découverts en Argentine. Sans surprise, ils ont vécu un style de vie somptueux sous de fausses identités et relookés pendant près d’un an.
Bien que l'enquête sur leur cas ait débuté en mars dernier, tous les efforts visant à retrouver le couple ont échoué. Jusqu'au mois dernier, la police fédérale argentine a trouvé et arrêté Da Silver Neto en suivant les traces et la consommation dans les supermarchés, les gymnases et autres lieux.
Un couple brésilien condamné à 149 ans de prison
Da Silver Neto et son épouse ont été condamnés respectivement à 88 et 71 ans de prison après que le couple ait été arrêté pour avoir dirigé un système de Ponzi en crypto-monnaie.
Notamment, la peine de prison s'accompagne de sanctions sévères, notamment d'obligations financières d'environ 377 millions de reais (environ 76 millions de dollars). #加密诈骗 #巴西