Le Texas State Securities Board, y compris plusieurs régulateurs d'État, se sont réunis pour émettre des ordonnances d'interdiction contre Horatiu Charlie Caragaceanu et ses organisations, The Shark of Wall Street et Hedge4.ai, pour avoir promu deux crypto-monnaies nommées TruthGPT Coin et Elon Musk. Jeton IA. Les ordonnances visent à réprimer ce qu'elles prétendent être un système de valeurs mobilières frauduleux tentant de capitaliser sur le buzz croissant autour de l'intelligence artificielle (IA).
Le TruthGPT Coin est commercialisé comme une crypto-monnaie qui utilise un système d’IA appelé Elon Musk AI. Le modèle d’IA est censé examiner plusieurs actifs numériques, anticiper les valeurs futures des cryptomonnaies et distinguer les investissements lucratifs des investissements frauduleux. Les parties impliquées font également la promotion de TruthGPT Coin comme une entreprise très rentable, affirmant même que sa valeur pourrait augmenter de 10 000 fois.
L'ordonnance d'urgence de cesser et de s'abstenir déclare que les investisseurs sont faussement informés du soutien d'Elon Musk à TruthGPT Coin, et que des avatars animés et des images de Musk sont utilisés pour donner l'impression de son soutien. Les médias promotionnels montrent également l’implication présumée d’autres personnalités publiques, notamment Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et PDG de Binance, et Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum.
Le commissaire aux valeurs mobilières Travis J. Iles a mis en garde : « Les mauvais acteurs continuent de tenter de capitaliser sur cet intérêt public généralisé. » Il expliqua:
"Ils conçoivent des systèmes qui donnent l'impression qu'ils ont développé des plates-formes sophistiquées d'intelligence artificielle – mais au lieu d'être ancrées dans l'intelligence artificielle, les offres ne sont trop souvent que des fraudes."
Le directeur de l'application des lois du Texas State Securities Board, Joe Rotunda, a conseillé aux investisseurs de rester vigilants et de « mettre de côté leurs émotions et d'évaluer objectivement chaque offre – en particulier lorsqu'elle est présentée par une personne inconnue via Internet ».
Ce stratagème frauduleux met en évidence le besoin continu de prudence et de diligence raisonnable dans le secteur des cryptomonnaies. L'utilisation de mots à la mode tels que « intelligence artificielle » peut être séduisante pour les investisseurs, mais comme on le voit dans ce cas, ils peuvent également être utilisés par de mauvais acteurs pour promouvoir des activités frauduleuses, y compris des systèmes de pompage et de vidage, ce qui est courant dans l'industrie de la cryptographie.
Selon les données recueillies par Chainalysis, « sur les 40 521 jetons lancés en 2022 qui ont gagné suffisamment de terrain pour mériter d’être analysés, 9 902, soit 24 %, ont connu une baisse de prix au cours de la première semaine, ce qui indique une éventuelle activité de pompage et de vidage ».