Les autorités ont affirmé que ces échanges permettaient aux cybercriminels de contourner les mesures anti-blanchiment d'argent.
Neuf bourses de devises numériques qui auraient aidé et encouragé les cybercriminels ont vu leurs domaines saisis par le Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis et les forces de l'ordre ukrainiennes.
Selon un communiqué de presse du 1er mai, le bureau extérieur du FBI à Détroit et la police nationale ukrainienne "ont mené des activités coordonnées et autorisées par le tribunal" qui ont abouti à la fermeture et à la saisie des domaines de neuf services de change de devises virtuelles.
Les domaines saisis comprenaient les sites Web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, trust-exchange.org et bitcoin24.exchange. Chacun aurait offert à ses utilisateurs des services de change de devises numériques entièrement anonymes, contournant de nombreuses règles et réglementations requises pour les échanges cryptographiques sous licence.
Toute personne tentant d’accéder à ces sites verra un avis de saisie de la part des autorités.
Le FBI a noté que les échanges, qui offraient des services en anglais et en russe, comportaient des mesures anti-blanchiment d'argent « laxistes » et collectaient peu d'informations KYC, voire « aucune ».
Le Bureau a affirmé que ces types d’échanges malveillants et sans licence « servent de plaques tournantes importantes dans l’écosystème de la cybercriminalité ».
Selon l’agence, bon nombre de ces échanges de devises virtuelles étaient « annoncés sur des forums en ligne dédiés aux discussions sur les activités criminelles ».
"Une grande partie des activités criminelles survenant sur les bourses concernées impliquaient des cyberacteurs responsables de ransomwares, mais également d'autres escrocs et cybercriminels."
Le FBI a été impliqué dans un certain nombre de problèmes liés aux cryptomonnaies au cours des derniers mois.
source : cointélégraphe
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