Nous examinerons aujourd'hui le domaine de la fraude aux crypto-monnaies, car un acteur important est entré sur le marché. Considérez ceci : au moins quatre échanges ont été créés par ces escrocs. Ces plates-formes peuvent sembler authentiques, ce qui amène une personne peu familière avec le monde de la crypto-monnaie à croire qu’il s’agit d’échanges dignes de confiance.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/07b3b42b8d8e1cf089d4503447b083b0.jpg)
Lisez attentivement cet article, puis transmettez-le à vos amis. Acquérir des connaissances peut vous permettre d'économiser de l'argent et de vous défendre contre différents escrocs.
La première chose que vous devez savoir concernant l’arbitrage de crypto-monnaie est qu’il est difficile de s’engager dans un arbitrage inter-échanges avec des jetons qui se classent dans le top 50 sur Coinmarketcap.
Les teneurs de marché concentrent leur attention sur les grosses pièces qui ont beaucoup de liquidité, ce qui signifie que les spreads de ces jetons varient moins entre les bourses. Il est intéressant de noter que les escrocs aiment le jeton TRX, qui rend l'arbitrage inter-échanges difficile pour les jetons comme XRP, SOL, BNB, ADA et TRX.
Il s’agit donc d’emblée d’une arnaque totale si l’on vous propose de gros jetons du TOP 50 selon Coinmarketcap à des fins d’arbitrage.
Si des échanges d'arbitrage vous sont proposés, vous devez également savoir que les jetons TOP ont toujours un spread et qu'il n'y a aucune liquidité sur ces échanges. De plus, il y a trop de chances que le manque de liquidité vous empêche de pouvoir vendre un token que vous avez acheté à bon prix d’une bourse à une autre. En termes simples, il n'y aura pas de liquidités : vous ne pourrez pas trouver d'acheteur au prix souhaité. En conséquence, vous gagnerez encore moins d’argent en vendant le jeton que vous avez acheté. De plus, recourir aux services de ces échangeurs n’est pas nécessaire. En fin de compte, s’ils ne disposent pas de suffisamment de liquidités, même pour les pièces les plus appréciées, vous devriez vous inquiéter.
L’arbitrage inter-bourse a disparu, je le répète ! Les teneurs de marché, les robots d'arbitrage de ces bourses, etc., opèrent sur les bourses pour niveler les prix. De plus, il n'y a même pas de spread sur les meilleurs jetons.
La liquidité est l'aspect décisif lorsqu'il s'agit de jetons plus petits, ou de bundles DEX-CEX (échanges décentralisés - échanges centralisés). Bien sûr, il y a toujours la possibilité de gagner de l'argent, mais en général, cela se passe comme ceci : vous achetez sur DEX et l'expédiez à CEX. Par conséquent, avant que l’échange CEX ne crédite ces jetons sur votre solde, cela prendra un certain temps et il y aura des fluctuations de prix importantes.
De plus, il est peu probable que vous finissiez par vendre avec profit. Si le token est disponible sur le réseau Ethereum, une commission importante sera perçue lors des procédures d'achat et de transfert du token. Étant donné que les robots peuvent effectuer ce type d’arbitrage plus rapidement et plus efficacement que les humains, ils en gèrent la majorité.
Je peux dire que je n'ai pas eu une bonne expérience avec l'arbitrage DEX-CEX. Parce que dans ce cas, « celui qui a le temps doit manger » est la philosophie directrice, et le travail est complété par des robots bien écrits et bien réglés. Celles-ci ne sont pas accessibles au public, sont créées et utilisées à des fins privées, ne sont pas proposées gratuitement et ne constituent certainement pas des offres rentables partagées, en particulier si l'on considère à quel point ces types d'offres sont éphémères et à quelle vitesse vous pouvez les épuiser une fois que vous en découvrez une. . De plus, évitez de simplement les partager avec tout le monde en ligne.
De plus, pour qu’un tel logiciel, ou un robot, fonctionne aussi rapidement et efficacement que possible, il a besoin de clés API permettant à la fois le trading et le retrait de fonds des bourses. Par conséquent, si vous n’avez pas construit ce programme vous-même mais que vous l’avez acheté quelque part, il y a de fortes chances qu’il se révèle frauduleux et qu’il transfère finalement tous vos fonds dans le portefeuille de l’escroc.
Seuls le P2P et l'arbitrage international sont disponibles lors du transfert de fonds via des cartes bancaires ou des virements Swift entre plusieurs pays et leurs devises respectives. Mais dans ce cas, un débutant n'a absolument rien à faire. Les cartes sont bloquées, les fonds sont gelés... De nombreuses plateformes sont impliquées, avec beaucoup de tensions et de dangers.
Examinons maintenant une brève illustration de l'arbitrage inter-bourses :
Allons sur le site Web Cryptorank, choisissons Bitcoin et naviguons vers l'onglet Arbitrage à titre d'exemple. Ici, il est démontré qu'il existe des choix lucratifs supplémentaires, tels qu'un écart de plus de 6 % entre les échanges Bitstamp et HitBTC.
De solides écarts peuvent être constatés sur le graphique des prix des actifs lorsque nous visitons l'une des bourses répertoriées dans les liens d'arbitrage.Ces.Cet endroit n'a aucune liquidité ! En conséquence, des forfaits avec des taux d’intérêt avantageux sont sans aucun doute disponibles, surtout maintenant que des logiciels spécialisés sont disponibles. Mais ces bundles n'auront aucun volume ! Il n’est tout simplement pas possible de vendre ce que vous avez acheté et de gagner de l’argent. Examinons maintenant une brève illustration de l'arbitrage inter-bourses :
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Métiers
Coinmarketcap est un site Web sur lequel vous pouvez rechercher des informations sur une variété de sujets, y compris les évaluations des échanges de cryptomonnaies. de la plus grande à la plus petite taille.
Pour cette raison, vous devez éviter de traiter avec quiconque suggère d'utiliser un échange qui ne figure pas sur notre liste, et encore plus avec l'échange lui-même.
Si la bourse est classée 200e sur Coinmarketcap, il est peu probable qu'elle ait des actifs utilisables, même si elle y est cotée. Vous prenez alors la décision : pourquoi visiteriez-vous un marché où il n’y a pas de transactions pendant une journée entière ? Arnaque à l’arbitrage de cryptomonnaie
Revenons à la fraude de l'arbitrage. À quelle fréquence les escrocs opèrent-ils ? Habituellement, ils essaient de vous inciter à vous engager avec des échangeurs faux, malhonnêtes ou même illicites. Sur plusieurs agrégateurs d'échangeurs, ces échangeurs sont fréquemment exclus de tout swap fiable.
La première chose à considérer avec ces échangeurs douteux est l’âge de leur domaine. Les échangeurs qui commettent des fraudes évidentes ont généralement des domaines d'âge ne dépassant pas deux ou trois mois. Étant donné que les escrocs migrent vers un nouveau domaine après avoir commis une fraude et rédigé des critiques négatives sur le réseau, le domaine d'un échangeur frauduleux est généralement jeune. En plus de confirmer l'âge du domaine, vous devez rechercher des évaluations d'échangeurs sur le réseau. De ce fait, si vous lisez des avis défavorables, vous devrez refuser les services de l'échangeur.
Si l’échangeur n’est pas familier, considérez-le comme un escroc. Si l'échangeur est obsolète, lisez les avis et faites-vous une opinion.
Habituellement, les échangeurs utilisent des clés API pour communiquer avec les bourses plutôt que de garder leurs bitcoins en main. Le taux de cryptomonnaie de l’échangeur correspondra donc précisément au taux de change qu’il utilise. C'est là que l'échangeur extrait sa crypte. En plus de cela, l'échangeur reçoit le paiement en ajoutant sa part. Par conséquent, utiliser des échangeurs Bitcoin pour l’arbitrage est techniquement impossible. Évitez les pièges des escrocs.
Fausses transactions
À un moment donné, les escrocs sont allés encore plus loin et ont commencé à lancer des échanges fictifs au lieu de simplement créer de faux échangeurs. Si vous rencontrez une offre de participation à une bourse que vous ne connaissez pas, utilisez Coinmarketcap pour voir si elle est disponible parmi les principales bourses.
Sur le réseau, par exemple, il existe un faux canal consacré à l’arbitrage de crypto-monnaie. Ici, ils nous offrent la possibilité de parcourir les liens qu’ils ont fournis tout en gagnant de l’argent. Enfin, donnez-leur un quart de votre bénéfice net après la journée.
Il vous est demandé, pas plus de quatre fois par jour, de parcourir les lots proposés par les fraudeurs sous couvert d'une potentielle déception commerciale.
Les escrocs écrivent : « j'ai fait défiler, j'ai attendu 12 heures, j'ai répété jusqu'à ce que le lien soit pertinent ». Veuillez en prendre note. Pensez-y : ces alliés ont des ligaments qui comptent toute la journée ! Cependant, comme nous le savons tous les deux, la vitesse réelle à laquelle les prix des divers actifs cryptographiques fluctuent... Les escrocs écrivent généralement du charabia complet !
Considérez par vous-même : pourquoi ces personnes ont-elles besoin de vous si vous avez accès à des informations aussi cruciales qui rendent les offres qui vous sont proposées si rentables ? S’ils peuvent recevoir 100 % et que personne ne le sait, pourquoi obtiendraient-ils 25 % ? La réponse simple est que ce n’est pas nécessaire. Ces liens n'existent tout simplement pas ; ils ne l’ont jamais fait. Pour une somme minime, ils vous permettent uniquement de réaliser un ligament artificiel pour une seule expérience. Lors de votre premier échange de bavardages, l’escroc vous paie avec son portefeuille. En conséquence, vous tombez dans le piège de la tromperie et vous vous séparez d’une somme d’argent substantielle, et votre argent est désormais détenu en permanence par les escrocs.
Plan d'utilisation d'un faux échange :
Ce que proposent les escrocs, c'est que nous utilisons n'importe quel échange régulier, tel que Bybit, comme échange initial. C’est là que notre argent est déposé pour la première fois.
Mais il nous est désormais fortement conseillé de participer au deuxième échange. Cet échange est déjà frauduleux. Il s'agit de giobits.com dans ce cas.
Remarquablement, le domaine de ce faux échange a été enregistré il y a plus de deux ans. Comme on dit, les escrocs sont prêts cette fois-ci.
C'est une réalité que certains domaines ne sont disponibles qu'à l'achat. Ainsi, après avoir acheté un nom de domaine qui existe depuis quelques années, des escrocs y ont mis leurs faux échanges, échangeurs, etc. De plus, leur site Web semble avoir une certaine histoire et n’a pas été créé hier de l’extérieur. Les escrocs auraient cependant pu déjà placer une place il y a une semaine sur le domaine acheté.
Dans ce cas, vous passez à la deuxième étape, comme visiter Coinmarketcap pour vérifier si cet échange est inclus dans la liste des TOP échanges de crypto-monnaie. C'est une arnaque s'il n'y est pas.
De plus, les escrocs ont demandé des documents attestant de la légitimité du compte Binance. Par conséquent, vous pouvez fournir des informations aux fraudeurs telles qu'une photo de votre passeport, de votre permis de conduire, une preuve de votre adresse résidentielle, une photo de vous détenant un passeport, etc. En effet, ils pourraient commencer à blanchir de l'argent avec un tel ensemble de documents s'ils vous le souhaitiez, en utilisant vos données ou vos documents sur des sujets aussi louches auxquels vous n'auriez jamais pensé. Dans le meilleur des cas, vous entendrez parler du bureau des impôts et il pourrait même vous proposer un prêt.
Par conséquent, utilisez uniquement des échanges réputés et bien connus. Évitez de chercher de l'argent rapidement car il s'agit généralement d'un canular.
Je vous encourage cordialement à vous inscrire en utilisant les liens ci-dessous pour bénéficier d'un cashback à vie de 20 % sur votre compte en dollars. Vingt pour cent des commissions que vous payez lors de vos transactions seront recréditées sur votre compte en dollars ! Il s’agit d’une offre rare car peu de blogueurs ont les mêmes exigences.
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