Un Australien, Kow Seng Chai, s'est caché après qu'un transfert erroné via un échange cryptographique lui ait permis d'empocher des centaines de milliers de dollars. L'homme a reçu 995 000 $ sur un dépôt de 99 500 $ après que la plateforme de négociation Rhino Trading Ltd. ait ajouté par erreur un zéro supplémentaire aux fonds versés à son portefeuille.

Les archives judiciaires ont montré que la transaction erronée s'est produite le 25 janvier 2024 et que Rhino Trading n'a découvert l'erreur que le 4 février. Au cours de cette période, Chai, 37 ans, a transféré la majeure partie de l'argent de son compte, gagnant près de la moitié. un million de dollars de profit.

Chai a retiré des fonds

Voyant son compte croître mystérieusement jusqu'à 1,359 million de dollars, Chai a décidé d'encaisser les fonds de Rhino Trading. L’homme a converti ses cryptos en UDST de Tether et les a déplacés lentement, atteignant son retrait quotidien maximum de 100 000 $ pendant dix jours.

Au moment où Rhino Trading, qui exploite le site Web OTCPro, a découvert l'erreur, Chai avait transféré 956 000 $ de la plateforme. Rhino Trading a rapidement bloqué les retraits du compte ; cependant, l'homme avait déjà déplacé environ 492 000 $ de plus que ce qu'il avait déposé sur le compte.

Un Australien a bloqué ses contacts

OTCPro a déclaré lors de l'audience qu'elle avait fait tous les efforts pour contacter M. Chai, mais qu'aucun n'avait réussi. La plateforme de trading a appelé le numéro de téléphone utilisé par l'Australien pour ouvrir son compte, mais le destinataire a déclaré qu'il n'était pas M. Chai et qu'il n'était pas non plus le propriétaire du numéro.

Rhino Trading a également essayé de joindre Chai par e-mail, mais il n'a pas répondu. M. Chai a envoyé les fonds depuis sa société, Lotte Entreprise, avec une adresse à Sydney, New York. Les détails de vérification de son compte commercial ont montré qu'il vivait dans une propriété à Mildura, une deuxième adresse également indiquée dans l'enregistrement de son entreprise.

À la demande de Rhino Trading, le tribunal a gelé les avoirs de M. Chai et a émis une ordonnance d'interdiction empêchant l'homme d'origine malaisienne de quitter l'Australie. M. Chai ne s’est pas non plus présenté au tribunal lors de l’audience.

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