Une femme de 31 ans se retrouve au centre d'un litige concernant des allégations de manipulation non autorisée de crypto-monnaies d'une valeur de 4,2 millions de dollars. Les autorités judiciaires envisagent de l'accuser d'activités frauduleuses et de soupçons d'implication dans le blanchiment d'argent.
Découverte d'opérations et de transactions financières suspectes
L'affaire a été révélée sur la base d'une plainte d'une société qui a alerté les autorités du transfert non autorisé de 4,2 millions de dollars de pièces stables Tether (USDT) vers des comptes de crypto-monnaie associés au défendeur. Les enquêtes ont révélé qu’entre mai et août 2022, des transferts de fonds non autorisés ont eu lieu. La défenderesse aurait transféré ces fonds vers ses portefeuilles numériques et les aurait utilisés pour des transactions personnelles. Parmi les objets saisis, qui seraient le produit d'activités criminelles, figuraient des chaussures blanches, des accessoires de luxe, dont un sac à main et des lunettes de soleil, ainsi qu'un véhicule Mercedes noir suspect.
Conséquences juridiques potentielles
La femme fait face à des accusations en vertu des lois contre la corruption et d'autres délits, passibles d'une peine maximale de dix ans de prison et d'amendes élevées.
Alerte à la fraude basée sur l'IA
En réponse au nombre croissant d'escroqueries, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a émis des avertissements contre les fraudes utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour tromper les gens et les inciter à investir dans des programmes d'investissement risqués avec des monnaies numériques. La CFTC a souligné les promesses des fraudeurs de profits énormes grâce à des algorithmes basés sur l'IA, avec des gains potentiels allant de plusieurs milliers de pour cent à un taux de réussite de cent pour cent, exploitant l'intérêt du public pour la technologie de l'IA.
Rapport annuel sur les fraudes liées aux monnaies numériques
Un rapport de Web3 Scam Sniffer souligne le risque croissant d'attaques de phishing dans le secteur de la cryptographie, estimant les pertes à 300 millions de dollars en 2023. De plus, les services secrets des États-Unis ont signalé la saisie d'environ un demi-million de dollars en monnaie numérique associée à des escroqueries à l'investissement en 2023. Asie du sud est.
Avis:
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