Vendredi dernier, un juge de Seattle a approuvé le règlement de 4,3 milliards de dollars entre les forces de l'ordre américaines et l'échange crypto Binance, après que ce dernier a admis avoir violé certaines lois fédérales concernant la réglementation des actifs numériques.
Changpeng Zhao, ancien PDG de la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, attend désormais sa sentence prévue pour le 30 avril : il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Tous les détails ci-dessous.
Le juge confirme le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance pour violation de la réglementation américaine sur les crypto-monnaies
En novembre dernier, le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis a conclu un accord avec l'échange cryptographique Binance après qu'il ait été accusé d'avoir violé plusieurs lois fédérales concernant la réglementation des actifs numériques.
Aujourd'hui, des mois après l'incident, un juge de Seattle a examiné la situation et signé le règlement prévu, qui prévoit que Binance paie une énorme amende de 4,3 milliards de dollars.
Selon ce qui a été rapporté par Bloomberg, vendredi 23 février, le juge Richard Jones du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington aurait approuvé l'amende sans confirmer de contrôles supplémentaires pour l'échange cryptographique.
JUST IN : Le juge inflige une amende de 4,3 milliards de dollars à#Binancedans le cadre d'un accord de plaidoyer américain après avoir admis des violations de blanchiment d'argent et de sanctions.
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 février 2024
Dans un communiqué distinct, un porte-parole de Binance a expliqué que la bourse reconnaissait sa responsabilité dans cette affaire, en attendant de résoudre enfin le différend avec le DOJ et diverses agences fédérales américaines.
Les procureurs avaient accusé la plateforme et son ancien PDG Changpeng Zhao d'avoir violé la réglementation en vigueur sur les actifs cryptographiques, pour 13 infractions différentes.
Dans l’assiette, il y a des preuves du manque évident de Binance à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, ayant volontairement omis certaines pratiques de contrôle telles que la procédure KYC.
De plus, la plateforme aurait permis d’acheter et de vendre des titres tels que le BNB et d’autres crypto-monnaies à ses clients, ainsi que de faciliter les transactions illicites et de mélanger les actifs de l’entreprise avec ceux de ses clients.
Enfin, l’entreprise n’aurait jamais déposé une déclaration d’activité suspecte
aux autorités de régulation, soulignant encore davantage leur culpabilité.
Voici ce qu'un porte-parole de l'échange a rapporté à propos de l'incident :
"Nous sommes satisfaits de la reconnaissance que nous avons reçue des autorités de régulation concernant notre coopération et l'amélioration significative de la conformité", peut-on lire dans la note. « Nous sommes impatients de poursuivre dans les mois à venir nos efforts visant à établir la norme du secteur en termes de conformité, de sécurité et de transparence. »
Avant que le juge Jones ne confirme l'accord de plaidoyer, dans une note de condamnation, les procureurs avaient souligné que l'accord signé « reflète la nature et les circonstances » de la conduite menée par Binance.
La situation actuelle chez Binance : jugement imminent pour Changpeng Zhao
Après la signature de l'accord de plaidoyer avec le DOJ et les autres autorités de régulation du pays, la situation chez Binance semble avoir clairement changé, l'échange cryptographique étant désormais pleinement conforme aux lois fédérales américaines.
Il est important de rappeler que les accusations décrites dans le paragraphe précédent faisaient référence à des actions et comportements menés par Binance au cours des dernières années, plus précisément de 2018 à 2022.
Ces dernières années, la plateforme s'est plutôt engagée à améliorer sa conformité aux pratiques KYC (connaître son client) et aux réglementations anti-blanchiment d'argent.
La plus grande bourse du monde en termes de volumes d’échanges souhaite désormais assainir sa réputation, et tente d’y parvenir en payant une lourde amende et en mettant en œuvre une conduite irréprochable dans le respect de la réglementation en vigueur sur les actifs numériques.
Pendant ce temps, Chanpeng Zhao, également connu sous l'acronyme CZ, attend son procès qui le verra soit acquitté, soit inculpé face aux accusations.
En novembre, alors que le DOJ réprimait les échanges cryptographiques, CZ a démissionné pour laisser la place à Richard Teng, responsable mondial des marchés régionaux de Binance et personnalité de confiance au sein de l'entreprise.
L’ancien PDG de Binance avait plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire, en quittant la gestion de la plateforme tout en conservant la majorité des actions de la société.
Après l'accusation, CZ est resté libre en payant une caution de 175 millions de dollars, mais il pourrait désormais se retrouver en prison pendant plusieurs années si les juges l'inculpaient.
Dans le détail, lors de l'audience prévue le 30 avril, le milliardaire chinois naturalisé canadien risque une peine de prison de 18 mois selon les directives fédérales, qui pourrait toutefois atteindre jusqu'à 10 ans si les procureurs l'autorisent.
Au cours des derniers mois, il n'a jamais obtenu l'autorisation de quitter les États-Unis, ayant été « invité » par les autorités fédérales à rester dans le pays jusqu'à ce que sa peine soit purgée.