Un gang de blanchiment d'argent composé de 8 personnes a été arrêté à Shouguang, Weifang, après avoir emprunté de la monnaie virtuelle pour blanchir plus de 9 millions de yuans (de CoinsRadar.net) :

Afin de gagner de l'argent, ils se sont concentrés sur la monnaie virtuelle USDT et ont gagné la différence de prix en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé. En un mois et demi, le montant en jeu a dépassé les 9 millions de yuans. Il y a quelques jours, le bureau de la sécurité publique de la ville de Weifang Shouguang a réussi à résoudre l'affaire de blanchiment d'argent et à arrêter 8 suspects, ajoutant ainsi une nouvelle victoire dans la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent. " Les deux personnes sont allées à la banque pour retirer plus de 170 000 yuans, mais elles n'ont pas expliqué clairement et de manière évasive le but du retrait de l'argent, et leur comportement était très suspect. " Vers 16 h 40 le 11 décembre 2023, le Centre antifraude du Bureau municipal de la sécurité publique de Shouguang a reçu un rapport adressé à un membre du personnel de la banque. Le personnel de la banque a déclaré qu'après avoir refusé de retirer de l'argent à la personne qui retirait conformément à la réglementation en vigueur, les deux personnes avaient soulevé des objections sur place avec une attitude arrogante. Sur la base des informations recueillies, la police du Centre antifraude a découvert que la carte bancaire utilisée par le retraitateur d'argent pour retirer de l'argent était soupçonnée de fraude aux télécommunications. La police chargée de l'affaire s'est immédiatement précipitée sur les lieux et a arrêté les suspects Lang et Gu. qui étaient soupçonnés d'avoir contribué aux activités criminelles du réseau d'information. Selon M. Heng, un ami lui a fait découvrir il y a quelque temps une entreprise rentable : il suffit de fournir une carte bancaire et de gagner de l'argent en achetant à bas prix et en vendant de la monnaie virtuelle à un prix élevé. Même s'il doutait de pouvoir gagner de l'argent sans avoir à travailler dur, le désœuvré était toujours tenté et donnait son numéro de carte bancaire pour "faire des affaires et gagner de l'argent" avec ses amis. Le 11 décembre 2023, quelqu'un l'a informé qu'une somme de plus de 170 000 yuans avait été transférée sur la carte bancaire à son nom et lui a demandé de la retirer. Ainsi, Yan, accompagné de Gu, s'est rendu à la banque pour retirer de l'argent, mais de manière inattendue, il a été découvert par le personnel de la banque. Après être arrivé au dossier, M. Lin a avoué les faits de son crime, disant qu'il n'aurait pas dû écouter ses amis pour de petits profits, et maintenant il le regrette. Par la suite, sur la base de diverses enquêtes, la police a découvert qu'il y avait un gang de blanchiment d'argent de huit personnes à Shouguang, dirigé par Lun et Li, avec Gu et Lang comme épine dorsale, et les membres du gang ont été arrêtés d'un seul coup.

Après interrogatoire, il a été découvert que le gang utilisait un logiciel de chat crypté à l'étranger appelé « Paper Plane » pour contacter des hôtes étrangers, et utilisait leurs cartes bancaires pour aider les gens à recevoir et à retirer des fonds impliqués dans des crimes illégaux tels que la fraude aux télécommunications et aux réseaux, puis est passé par les guichets bancaires. Retirez de l'argent via des distributeurs automatiques et d'autres méthodes, achetez la monnaie virtuelle USDT hors ligne, transférez la monnaie virtuelle à l'hôte et obtenez des avantages illégaux en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé. Il est soupçonné d'avoir aidé le réseau d'information. activités criminelles et dissimulation et dissimulation des produits du crime.Après enquête, en un mois et demi, le groupe de huit personnes a demandé 17 cartes bancaires et effectué plus de 50 retraits via les principales banques de Shouguang, représentant un montant de plus de 9 millions de yuans et un bénéfice de plus de 200 000 yuans. À l'heure actuelle, les huit personnes font l'objet de mesures pénales coercitives et l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Il est entendu qu'en 2021, la Banque populaire de Chine a publié un « Avis sur la prévention et le traitement des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle ». L'avis indique que les monnaies virtuelles n'ont pas le même statut juridique que la monnaie légale. Les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. ont pour principales caractéristiques d'être émises par des autorités non monétaires, utilisant une technologie de cryptage et des comptes distribués ou des technologies similaires, et d'exister sous forme numérique. Elles ne sont pas légales et ne devraient pas et ne peuvent pas être utilisé comme monnaie sur le marché.Utilisé en circulation. Shouguang Public Security rappelle au grand public que toute transaction en monnaie virtuelle est illégale et n'est pas protégée par la loi. La plupart des fonds impliqués dans le processus de transaction en monnaie virtuelle sont des gains illégaux tels que la fraude sur Internet. est soupçonné d'un crime. Les citoyens sont priés de respecter la loi et de rester à l'écart des transactions en monnaie virtuelle. Dans le même temps, l'achat, la vente, la location, le prêt de cartes bancaires, de cartes téléphoniques et d'autres comptes personnels avec règlement des paiements sont soupçonnés de contribuer aux activités criminelles des réseaux d'information. Le grand public ne doit pas transférer de cartes de téléphone portable, de cartes bancaires personnelles, de comptes d'entreprise, et les plateformes de paiement tierces telles que WeChat et Alipay. Achetez, vendez ou louez des comptes à d'autres, sinon vous ferez face à de graves conséquences. Si vous trouvez quelqu'un qui vend ou prête votre carte bancaire, signalez-le en temps opportun à l'agence de sécurité publique.