916 millions ont été gelés sur les comptes bancaires des entreprises impliquées dans la fraude aux jetons HPZ, a rapporté la Direction indienne de l'application des lois.
Les banques et les sociétés de passerelles de paiement ont été recherchées pour obtenir des informations sur les comptes suspects.
L'enquête porte sur l'utilisation abusive du jeton basé sur l'application par des entités contrôlées par Bhupesh Arora.
Divers comptes bancaires et passerelles de paiement associés à des entreprises impliquées dans la fraude au jeton HPZ, une arnaque à la crypto-monnaie liée au blanchiment d'argent, ont vu Rs 91,6 crore (916 millions) gelés par la Direction indienne de l'application des lois (ED). L'ED avait récemment mené des recherches sur des comptes suspects appartenant à ces sociétés.
Selon des sources au sein de l'ED, les banques et les sociétés de passerelles de paiement faisant l'objet d'une enquête ne sont pas elles-mêmes accusées dans l'affaire de fraude HPZ Token. Leurs locaux ont plutôt été perquisitionnés pour obtenir des informations sur les comptes suspects tenus par les sociétés impliquées dans l'escroquerie.
Dans un communiqué de presse publié lundi, l'ED a révélé que la recherche de la semaine précédente était liée à une enquête sur l'utilisation abusive du jeton basé sur une application appelé « HPZ » et d'applications similaires par diverses entités, en particulier celles contrôlées par Bhupesh Arora et son associés. Le communiqué indiquait également :
La recherche de la semaine précédente a été menée] concernant les comptes détenus par les entités contrôlées par Bhupesh Arora et ses associés dans le cadre d'une enquête relative à l'utilisation abusive du jeton basé sur une application nommé « HPZ » et d'autres applications similaires par plusieurs entités.
Pendant ce temps, en février, l'ED avait gelé Rs 29,5 crore (295 millions) trouvés sur des comptes bancaires appartenant à diverses sociétés impliquées dans l'affaire de fraude HPZ Token.
L’accusé avait fraudé ses victimes en utilisant HPZ Token, un jeton basé sur une application de crypto-monnaie promettant des rendements élevés aux utilisateurs qui investissaient dans des machines d’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.
De plus, Bhupesh Arora et d’autres contrôlaient des sociétés de sites Web d’applications de jeux en ligne non enregistrées, qui étaient utilisées pour collecter de l’argent auprès des investisseurs. L’action de l’ED de la semaine dernière est liée à une affaire de blanchiment d’argent enregistrée sur la base d’un FIR de triche déposé par le commissariat de police de la cybercriminalité à Kohima, dans le Nagaland.
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