Francfort est devenue le lieu le plus approprié pour le siège de l'agence européenne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).
La décision a été prise à la suite d'un vote le 22 février. Francfort a battu d'autres grandes villes comme Paris, Madrid et Rome. Cela s’inscrit dans le cadre de réformes plus larges suite à une série de scandales très médiatisés de blanchiment d’argent.
Francfort a battu d'autres principaux prétendants, dont Paris, Madrid et Rome, lors d'un vote compétitif organisé le jeudi 22 février. Le résultat de ce vote pourrait servir de précédent pour les futures décisions sur la localisation des institutions européennes.
Dans une interview avec des journalistes, Mairead McGuinnes, de la Commission européenne, a souligné l'importance de résoudre le problème de l'argent sale qui s'infiltre dans le système financier. Elle a noté que les sonnettes d'alarme concernant le blanchiment d'argent illicite se sont multipliées ces dernières années et a déclaré que ces appels avaient été entendus ce soir-là.
Le choix du lieu représente la dernière étape des réformes AMK/CFT de l'UE, qui ont introduit des restrictions sur les transactions importantes en espèces et des contrôles d'identité plus stricts pour les agents et sponsors du football.
scandales du passé
Les débuts d'AMLA font suite à une série de scandales, notamment l'aveu de la Danske Bank d'avoir blanchi des centaines de milliards de dollars de fonds russes illégaux via sa succursale de Tallinn. Des institutions financières telles que la Pilatus Bank de Malte et l’ABLV de Lettonie se sont également effondrées.
Dans la course entre neuf candidats au siège de la loi anti-blanchiment d'argent, les responsables étaient sceptiques quant à l'éventualité du résultat - jusqu'au bout.
Lors du dernier tour de vote confidentiel, Francfort a reçu 28 voix, Madrid 16 voix, Paris 6 voix et Rome 4 voix, a déclaré aux journalistes la conseillère en chef Eva Maria Poptcheva (Espagne/Renew Europe).
Le 18 janvier, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur les propositions de premier règlement LAB/CFT et de sixième directive LAB/CFT.
En décembre 2023, les co-législateurs se sont mis d’accord sur la réglementation AMLA. De plus, en juin 2022, ils sont parvenus à un accord sur la réglementation révisée concernant la traçabilité des fonds et les transferts d’actifs cryptographiques.
Ces textes législatifs établissent un ensemble de règles LAB unifiées et constituent la base des efforts de coordination entre la nouvelle loi LAB et les autorités nationales.
lutter contre le blanchiment d'argent
Le blanchiment d’argent dans le domaine des cryptomonnaies occupe une place centrale, les criminels utilisant de plus en plus d’actifs numériques pour dissimuler des produits illicites.
Les données et tendances récentes mettent en évidence les avantages et les défis que les crypto-monnaies posent aux efforts de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le rapport 2021 de ChainAnalysis met en évidence l’ampleur du blanchiment d’argent mondial des crypto-monnaies, qui s’est élevé à 8,7 milliards de dollars pour l’année. Bien que ce soit une baisse par rapport aux années précédentes, le total cumulé depuis 2017 dépasse 33 milliards de dollars.
Les principales stratégies utilisées dans le blanchiment d’argent des crypto-monnaies incluent l’utilisation de pièces confidentielles pour améliorer l’anonymat. Il mélange des services qui masquent la source des fonds avec l'utilisation de services intermédiaires tels que des portefeuilles personnels et des plateformes financières décentralisées.
Cependant, les gouvernements et les régulateurs du monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies en renforçant les cadres anti-blanchiment d’argent, les mesures législatives et en augmentant la coopération internationale entre les organismes chargés de l’application des lois.
De plus, les dernières conclusions du rapport ChainAnalysis 2022 soulignent l’étendue des activités illicites dans l’espace des crypto-monnaies. Plus précisément, quatre adresses de dépôt en bourse ont reçu plus d’un milliard de dollars de fonds illicites cette année, soulignant les défis actuels dans la lutte contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies.
Le 20 février, les analystes de la blockchain de Cyvers Alerts ont publié un article sur X annonçant les résultats d'une enquête révélant des transactions inhabituelles dans des portefeuilles prétendument détenus par AAX. Deux jours seulement après la faillite de FTX, la bourse de crypto-monnaie a interrompu tous les retraits, suscitant un examen minutieux.
Selon l’enquête, plus de 55,5 millions de dollars d’Ethereum (ETH) ont été transférés depuis les portefeuilles AAX début février.
Les transactions ont été orchestrées par des entités non identifiées dans le but de blanchir de l'argent via des plateformes d'échange décentralisées (DEX) telles que UmbraCash et 1inch. #欧盟 #反洗钱