La cellule de renseignement financier de Corée du Sud a rapporté que le nombre de transactions en cryptomonnaies soupçonnées d'être impliquées dans le blanchiment d'argent, la manipulation de marché et le trafic de drogue a atteint un niveau record en 2023.
La Corée du Sud a connu une forte augmentation des échanges de cryptomonnaies, surtout après la reprise du marché. En conséquence, les autorités du pays ont reçu près de 49 % d’alertes de transactions potentiellement suspectes de plus de la part des fournisseurs de services de cryptomonnaie en 2023 que l’année précédente.
La Corée du Sud a enregistré 16 076 transactions de cryptomonnaies en 2023, soupçonnées d'être liées à des activités telles que le blanchiment d'argent, la manipulation de marché ou le commerce illégal de drogues, selon un document de la Financial Intelligence Unit (FIU).
Les transactions suspectes de crypto-monnaie augmentent en Corée du Sud
Dans un récent communiqué de presse, la Cellule de renseignement financier a attribué cette amélioration à l'amélioration des communications avec les entreprises nationales, les exhortant à signaler de telles activités.
Il a également mentionné que le nombre de signalements liés à des délits présumés liés à la cryptomonnaie a augmenté d'environ 90 % en 2023 par rapport à l'année précédente.
Cependant, l'agence n'a pas fourni d'informations spécifiques sur ces alertes, citant la loi sur certaines informations financières. Il n’a pas encore été précisé si ces alertes provenaient également d’échanges de cryptomonnaies, à l’instar des déclarations de transactions suspectes.
Jusqu’à présent, le Service national des impôts et la Police nationale ont reçu 100 cas de sociétés de prêt de crypto-monnaie non enregistrées.
Les cas ont été signalés à l’aide des données sur les transactions suspectes collectées par la Cellule de renseignement financier entre décembre 2023 et janvier 2024.
À l’avenir, la cellule de renseignement financier a l’intention de mettre en œuvre un nouveau système conçu pour arrêter immédiatement les transactions suspectes d’actifs virtuels avant que les procureurs locaux ne puissent enquêter. L'objectif principal du système est de réaliser des tests préliminaires de sa mise en œuvre d'ici mars de cette année.
Surveillance accrue
La publication du rapport est cohérente avec le renforcement des réglementations du secteur par la Corée du Sud, déclenché par plusieurs échecs notables en 2023.
Dans le cadre des efforts visant à accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur public, les hauts fonctionnaires du pays doivent désormais divulguer leurs avoirs en actifs numériques, conformément à une nouvelle législation annoncée par le ministère de la Gestion du personnel.
Récemment, les douanes sud-coréennes ont révélé qu'environ 88 % des transactions de change illégales concernaient des actifs numériques, certaines utilisant des crypto-monnaies pour échapper aux impôts. En réponse, les autorités douanières ont mis en place une équipe dédiée chargée de lutter contre les délits liés aux cryptomonnaies. #加密诈骗 #韩国