La fraude cryptographique en Inde a connu une augmentation spectaculaire, mettant en lumière le besoin urgent de mesures de cybersécurité robustes. Cette préoccupation croissante a été encore soulignée récemment lorsqu'un responsable d'un cabinet de conseil de la ville indienne de Gurugram a été trompé de plus de 45 000 $ grâce à une escroquerie cryptographique. De tels incidents ont déclenché un débat à l’échelle nationale sur l’efficacité des protections existantes pour les internautes, qui semblent insuffisantes contre la ruse des escrocs modernes.
Le dirigeant a été attiré dans ce piège par quelqu’un qu’il a rencontré sur un site matrimonial, qui a fait semblant de se lier d’amitié avec lui avant de lui présenter un investissement douteux en cryptomonnaie dans Deuncoin. L’arnaque s’est déroulée lorsque le dirigeant a été persuadé d’investir dans les crypto-monnaies et a reçu l’ordre de créer un compte sur le site Web m.deuncoin.vip. Par la suite, il a reçu des messages inquiétants de quelqu'un prétendant appartenir au service client de Deuncoin via WhatsApp, l'accusant de blanchiment d'argent et le menaçant de graves sanctions financières à moins qu'il n'atteigne le montant prétendument impliqué dans le blanchiment dans les 24 heures pour débloquer son compte de trading.
L’Inde et la montée de la tromperie numérique
La lutte de l’Inde contre la fraude cryptographique s’intensifie, le pays étant aux prises avec un nombre croissant de cybercriminalités. Notamment, l’État d’Odisha a été témoin de deux escroqueries cryptographiques importantes en un mois seulement, tandis que la capitale nationale n’a pas non plus été épargnée, un ingénieur étant la proie d’un stratagème similaire. Ces incidents ont mis en évidence la vulnérabilité des investisseurs indiens, en particulier des novices qui se laissent facilement tromper, en grande partie à cause du manque de réglementation, d’une expérience insuffisante et d’une méconnaissance générale des médias numériques.
En réponse à cette tendance alarmante, le gouvernement indien a intensifié ses efforts pour appliquer des réglementations plus strictes visant à freiner les fraudes généralisées aux cryptomonnaies. La police de la cybercriminalité a signalé une augmentation notable du nombre de personnes victimes de telles escroqueries, y compris celles se faisant passer pour des représentants du gouvernement. Pour contrecarrer cela, le gouvernement a accru sa surveillance des activités illégales de trading de crypto et a émis des avis de justification à neuf bourses offshore de bitcoins pour avoir violé la réglementation indienne anti-blanchiment d'argent et avoir fonctionné sans autorisation.
Une nouvelle dimension des cybermenaces
L’augmentation de la fraude cryptographique en Inde a également été marquée par l’avènement de nouvelles escroqueries par phishing, comme le soulignent les analystes blockchain de Cyvers. Ils ont identifié une nouvelle forme d’arnaque ciblant les utilisateurs d’Ethereum (ETH), dans laquelle les fraudeurs envoient de l’ETH réel à des victimes potentielles. Cette tactique, connue sous le nom d’empoisonnement d’adresse, est conçue pour inciter les utilisateurs à envoyer des fonds à l’adresse d’un fraudeur en les obligeant à la copier par inadvertance. L'arnaque est sophistiquée, utilisant non seulement de véritables ETH, mais également de fausses transactions Tether (USDT) pour piéger davantage les victimes.
Cette nouvelle stratégie représente une évolution significative par rapport à la méthode traditionnelle d’empoisonnement d’adresses, avec un impact généralisé sur des centaines d’adresses, indiquant une tentative à grande échelle de frauder les utilisateurs au sein de l’écosystème des cryptomonnaies. La gravité de ce problème a été soulignée par le rapport d'une victime qui a perdu 47 600 $ à cause de cette escroquerie. L’empoisonnement des adresses, autrefois une nouvelle menace, est désormais devenu un risque important dans l’espace cryptographique, évoluant continuellement pour exploiter des individus sans méfiance.