La crypto au centre d'une affaire de fraude de 300 millions de dollars en Chine.
21 personnes ont été condamnées dans une affaire impliquant la conversion de « sales » $USDC en RMB.
Un tribunal de Tongliang, #China – situé près de Chongqing – a condamné 21 personnes pour leur rôle dans le transfert des produits de la fraude en ligne et des casinos illégaux libellés en Tether (USDT) en yuans chinois (RMB), pour un total de 2,25 milliards de RMB (307 millions de dollars).
Selon un bulletin du tribunal, deux accusés, portant les noms de famille Jiang et Zheng, ont travaillé pour recruter 19 autres mules à argent. Le groupe, selon des documents judiciaires, a utilisé un portefeuille décentralisé appelé Bitpie (similaire à Metamask) pour déplacer l'USDT vers des échanges P2P locaux sur des plateformes de monnaie virtuelle afin de le convertir en Reminbi.
Ils ont ensuite retiré la monnaie fiduciaire dans différentes villes du pays en utilisant de faux prétextes comme le paiement de projets et les salaires des travailleurs, lorsqu'on leur a demandé la raison du transfert. Des documents judiciaires indiquent que Jiang a bénéficié de 22,62 millions de RMB (3 millions de dollars) grâce à ses efforts.
Le tribunal a déclaré le groupe coupable de déguisement et de dissimulation de produits criminels, les condamnant à diverses peines de prison et à des amendes, Jiang étant condamné à six ans et trois mois et à une amende de 500 000 RMB. En comparaison, Zheng a également été condamné à une amende du montant exact et à 6 ans de prison.
Bien que le document judiciaire ne précise pas la provenance de cet USDT, il s’agit d’un actif numérique populaire utilisé par les réseaux frauduleux opérant en Asie du Sud-Est. Dans son nouveau livre, Number Go Up, le journaliste de Bloomberg, Zeke Faux, explique comment ces gangs sont efficacement alimentés par Tether.
