Les auteurs gagnent la confiance de leurs victimes grâce à une arnaque appelée « meurtre de porcs ».
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans un communiqué du 3 avril avoir saisi 112 millions de dollars d'actifs numériques dans le cadre d'une escroquerie à l'investissement cryptographique.
Le ministère américain de la Justice saisit des millions de dollars en cryptomonnaie
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. a déclaré que les autorités restitueraient les fonds confisqués aux victimes et s'efforceraient de sensibiliser le public, écrivant :
« Ces fraudes particulièrement vicieuses, dans lesquelles les escrocs entretiennent soigneusement des relations avec leurs victimes au fil du temps, ont dévasté des familles et ont coûté aux individus leurs économies. »
Dans les escroqueries similaires, les auteurs gagnent progressivement la confiance des victimes grâce à des méthodes de communication telles que les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les appels téléphoniques et les SMS. En fin de compte, les criminels convainquent leurs cibles d’investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaie avant de transférer les fonds volés à leurs propres adresses.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que l'arnaque s'appelait « Shanzhupan », ce qui signifie « assiette pour tuer le cochon » en chinois. La plupart des victimes avaient entre 30 et 49 ans.
L'agence a autorisé la saisie de six comptes cryptographiques dans trois États, dont l'Arizona, le district central de Californie et le district de l'Idaho. Les comptes de crypto-monnaie saisis auraient été utilisés pour blanchir de l’argent provenant de l’escroquerie.
Le rôle plus large du ministère de la Justice dans la criminalité liée aux cryptomonnaies
Le ministère américain de la Justice a noté que la fraude aux cryptomonnaies, y compris les programmes d'abattage de porcs, a augmenté de 183 % entre 2021 et 2022, avec 2,57 milliards de dollars de fonds volés. Cela représente la majorité des fraudes signalées au FBI Online Crime Center, totalisant 3,31 milliards de dollars.
L’agence a également saisi des crypto-monnaies à d’autres occasions. En novembre 2022, elle a fait état de la saisie de 50 000 BTC liés à Silk Road, d’une valeur alors de 1,05 milliard de dollars. En février 2022, il a saisi 94 000 BTC, d'une valeur de 3,6 milliards de dollars à l'époque, dans le cadre du vol Bitfinex. Le FBI, une agence du ministère américain de la Justice, a saisi 260 000 $ d'actifs, dont des NFT, en février 2023.
Le ministère de la Justice a également pris des mesures directes contre certains projets de crypto-monnaie et les individus impliqués. Il a récemment ciblé CoinMixer, Terra, Bitzlato et les associés de l'arnaque OneCoin dirigée par la « reine de la crypto » Ruja Ignatova.
