Les autorités britanniques ont réussi à saisir des bitcoins d'une valeur de 1,4 milliard de livres (environ 1,78 milliard de dollars, soit 25,098 milliards de roupies) dans le cadre d'une opération chinoise de fraude aux investissements. Le tribunal de Londres a entendu parler de cette saisie dans le cadre du procès de Jian Wen, accusé d'avoir blanchi des bitcoins pour le compte de son ancien employeur, Yadi Zhang alias Zhimin Qian.

En 2018, la police britannique a saisi quatre appareils contenant plus de 61 000 BTC, d'une valeur de 1,4 milliard de livres sterling. La surprise est survenue en juillet 2021 lorsque tous les actifs ont été restitués. Zhang, accusé d'avoir volé environ 5 milliards de livres sterling à 128 000 investisseurs, les a convertis en bitcoins avant de s'enfuir. Une affaire qui attire l’attention, où Bitcoin est au centre de l’attention en matière de délinquance financière.

Jian Wen, qui clame son innocence, est actuellement jugé pour avoir aidé à convertir les bitcoins de Zhang en espèces, en biens, en bijoux et autres produits de luxe. Wen a également tenté d'acheter une propriété de 12,5 millions de livres sterling à Londres en 2018, mais le cabinet d'avocats chargé de la transaction n'a pas été en mesure de vérifier la source des bitcoins utilisés. Un cas qui met en lumière les tentatives de conversion d’actifs cryptographiques en richesse physique et les problèmes de validation dans les transactions immobilières.

La saisie est l’une des plus importantes de l’histoire et met en évidence la vulnérabilité des crypto-monnaies à la fraude. Les 61 000 bitcoins provenaient d'une fausse plateforme d'investissement exploitée par Zhimin Qian. Qian est toujours en liberté en Chine, tandis que Wen est jugé à Londres pour blanchiment d'argent. Une affaire qui révèle les risques potentiels pour la sécurité des investissements cryptographiques et la complexité de l’application des lois transfrontalières.

Les autorités affirment que Wen a aidé Qian à convertir des fonds cryptographiques illégaux en espèces et en d'autres actifs tels que des produits de luxe. Au cours du procès, les archives de la police citent Wen disant : « Je mourrai s'ils réussissent à déchiffrer le code BTC. »

Le Bitcoin saisi vaut actuellement près de 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes saisies de crypto-monnaie par les forces de l’ordre au monde. Wen a été arrêté en 2021 après que la police a réussi à pénétrer par effraction et à accéder à un portefeuille Bitcoin. La façon dont la police britannique a obtenu l’appareil crypté et les clés privées reste floue.

Alors que les régulateurs du monde entier surveillent de plus en plus les crypto-monnaies, la fraude et la fraude à grande échelle restent un défi que le secteur doit surmonter.