Les détails de l'accord conclu par la bourse de crypto-monnaie Binance et son PDG Changpeng Zhao avec le ministère américain de la Justice restent clairs. Cependant, avec les informations actuelles, on pense que Zhao n’ira pas en prison.
Voici tous les termes de l'accord que Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont conclu avec le ministère américain de la Justice (DOJ) :
Accord de plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao :
Zhao plaidera coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) et d'autres lois pertinentes.
CZ a accepté une amende de 50 millions de dollars, qui sera compensée par les paiements effectués à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) s'ils sont payés avant la date de la pénalité.
Zhao n'avait pas le droit de faire des déclarations publiques contredisant son plaidoyer de culpabilité ou les faits établis dans l'affaire.
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Accord d'adoption de Binance :
Binance plaidera coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence, d'avoir violé la BSA et d'avoir effectué des transactions interdites avec l'Iran.
Binance reconnaîtra les faits énoncés dans l'accord de plaidoyer et s'engagera à coopérer pleinement avec le gouvernement.
Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et la société lui a interdit toute participation future à ses opérations pendant trois ans à compter de la date de nomination d'un contrôleur.
Binance devrait améliorer son programme de conformité et nommer un contrôleur indépendant pour trois ans.
À la fin de l’accord de plaidoyer, le PDG et le responsable de la conformité de Binance doivent certifier le respect des termes de l’accord de plaidoyer.
Binance accepte une amende d'environ 1,805 milliard de dollars, reflétant une réduction pour coopération partielle, à payer dans les 15 mois suivant la condamnation.
Binance paiera également une amende d'environ 2,51 milliards de dollars, certaines liées à des transactions avec des utilisateurs américains et d'autres liées à des transactions avec l'Iran, et ce montant sera payé dans certains délais postérieurs au jugement.
Binance, comme Zhao, ne pourra pas faire de déclarations publiques contredisant leur aveu de responsabilité ou les faits divulgués dans les accords de plaidoyer pertinents.
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