Points clés:

  • CZ affirme avoir gelé 2 millions de dollars d'adresses liées à des délits d'initiés lors de la cotation des jetons Binance FXS.

  • L'action a été prise immédiatement après que le célèbre KOL Fatman ait révélé l'incident.

  • Binance appelle à la contribution de la communauté pour lutter contre les fuites potentielles.

Le 28 mars, le chercheur en crypto FatMan a tweeté que les données en chaîne révélaient des activités de délit d'initié liées au processus de cotation des jetons Binance. CZ a immédiatement réagi en gelant 2 millions de dollars de comptes associés.

Selon Fatman, les données en chaîne révèlent les activités personnelles d'un initié répertoriant le jeton FXS de Binance. Pendant plusieurs mois, cet individu anonyme a dirigé l'introduction de nombreux altcoins populaires sur la liste Binance, réalisant un bénéfice net de 1,4 million de dollars.

Les données en chaîne révèlent les opérations secrètes d'un initié des listes Binance. Au cours de plusieurs mois, cet individu anonyme a dirigé la tristement célèbre liste Binance de plusieurs altcoins, réalisant un bénéfice à 7 chiffres. Et il nous a laissé une trace à suivre… (1/9)

– FatMan (@FatManTerra) 28 mars 2023

Portefeuille 0xd23 – une adresse nouvellement financée avec 53 000 $ et a immédiatement commencé à acheter des FXS sur Uniswap. Les transactions sont divisées en lots plus petits pour éviter les dérapages et la détection. Les petits achats se poursuivent pendant six jours.

Source : Fatman

Trois jours après le dernier achat anonyme de FXS, la chance est venue lorsque Binance a coté FXS, ce qui a entraîné une augmentation massive des prix. L'initié envoie ensuite tous ses FXS vers une bourse, réalisant ainsi un bon profit au détriment des traders équitables sans informations asymétriques.

Son deuxième portefeuille contient également des transactions connues. En deux jours, notre initié a acheté 131 ETH de TVK. 2 jours plus tard, TVK a été coté sur Binance et vendu à la pompe suivante, levant 277 ETH sans toucher à un échange centralisé.

Source : Fatman

Apparemment, cette personne était au courant des projets de Binance de lister FXS quelques jours à l'avance. De plus, celui-ci fait partie des criminels simplement parce qu'il ne brouille pas les traces.

Après cinq ans de cette nouvelle, le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a immédiatement répondu et a déclaré avoir gelé 2 millions de dollars associés à l'adresse mentionnée avant le fil de discussion de Fatman (et ils n'ont jamais demandé de reconfirmation).

Merci de l'avoir signalé. Nous avions gelé 2 millions de dollars associés à l'adresse en question avant votre fil de discussion (et ils n'ont jamais demandé de réclamer). Nous luttons également toujours contre les fuites potentielles, etc. Nous vous invitons également à les signaler à l'avenir. Cela nous aide tous.

– CZ Binance (@cz_binance) 29 mars 2023

L’action simple et immédiate de CZ a reçu de nombreux éloges de la part de la communauté. CZ a également déclaré que Binance accueille toujours favorablement les contributions de la communauté pour lutter contre les délits d'initiés.

Ouais, excellente réponse. La plupart essaieraient de le cacher sous le tapis.

– FatMan (@FatManTerra) 29 mars 2023

Récemment, Binance et CZ ont été constamment en difficulté suite à des poursuites judiciaires. Plus récemment, la CFTC a également intenté une action en justice contre Binance et son PDG, alléguant une manipulation de marché.

Immédiatement après avoir reçu l'information, CZ a répondu, exprimant sa déception que la CFTC n'ait pas écouté lors de la coopération de l'échange avec cette autorité légale. En outre, Binance a nié toutes les allégations liées à la manipulation du marché et à la complicité des utilisateurs américains.

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