La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde affirme avoir augmenté ses dépenses de conformité d'une année sur l'autre de 158 millions de dollars à 213 millions de dollars, en achetant une série de nouveaux systèmes logiciels pour bloquer et signaler les transactions suspectes. L’augmentation des dépenses reflète également les coûts de personnel, notamment la décision de Binance de ramener le directeur Steve Christie au poste de directeur adjoint de la conformité.
« Nous avons considérablement mûri notre culture de conformité. Cela est rendu possible grâce à la qualité de nos talents qui continuent de relever les nouveaux défis et opportunités de ce secteur passionnant et en évolution rapide », a déclaré le PDG Richard Teng, ancien régulateur qui a succédé au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, en novembre. .
L’accent mis par Binance sur la conformité contraste fortement avec ses débuts, lorsque l’entreprise est devenue le leader du secteur en partie à cause de sa volonté de fermer les yeux sur les mauvais acteurs utilisant sa plateforme. À la fin de l’année dernière, la société a conclu un accord avec les autorités américaines pour mettre fin à plusieurs enquêtes de longue date. L'accord, qui a coïncidé avec le plaidoyer de Zhao pour des accusations criminelles de blanchiment d'argent, oblige l'entreprise à payer plus de 4 milliards de dollars d'amendes et de pénalités.
Dans le cadre du règlement, Binance doit également accepter un contrôleur nommé par le tribunal chargé de faire respecter les conditions imposées par le ministère de la Justice ainsi que par le Financial Crimes Enforcement Network et le Bureau de contrôle des avoirs étrangers axé sur les sanctions, qui sont tous deux des divisions du le Trésor américain.
L’imposition du moniteur empêchera probablement Binance de s’engager dans des tactiques douteuses, notamment de contourner les réglementations, qui l’avaient auparavant aidé à gagner des parts de marché. Le contrôleur n'a pas encore été officiellement nommé par le tribunal, mais un porte-parole de Binance a déclaré que l'annonce serait probablement bientôt disponible. Le choix du moniteur se base sur une liste proposée par Binance et vérifiée par les agences.
Zhao, quant à lui, attend une audience de détermination de la peine prévue plus tard ce mois-ci devant un tribunal fédéral de Seattle. Des rapports suggèrent qu'il sera condamné à 18 mois de prison fédérale, même si la durée finale pourrait être inférieure ou supérieure.
Malgré tout cela, Binance a connu le même rebond que d’autres acteurs du secteur de la cryptographie suite à la condamnation de Sam Bankman-Fried, ancien rival de Zhao et fondateur de FTX, qui risque des décennies de prison après une condamnation pour fraude.
Selon le porte-parole de la société, Binance a levé plus de 3,5 milliards de dollars de nouveaux fonds en janvier, le plus en un mois depuis novembre 2022, avec un actif total sur la plateforme désormais supérieur à 80 milliards de dollars, soit 10 milliards de dollars de plus qu'avant la démission de Zhao.
Dans une interview avec Fortune, Christie a déclaré qu'il avait choisi de retourner chez Binance après avoir passé du temps avec sa famille et qu'il pensait que la culture de conformité au sein de l'entreprise était plus forte que jamais, en partie grâce à la présence du responsable de la conformité Noah Perlman. qui a autrefois été responsable mondial des crimes financiers chez Morgan Stanley.
« La quantité de technologie dont dispose Binance en matière de conformité, de diligence raisonnable et de surveillance des transactions est sans précédent, a déclaré Christie. "Il y a plus de technologie à portée de main que partout où j'ai travaillé."