Un changement fondamental dans la réglementation chinoise AML pour les crypto-monnaies à l’horizon
Réviser les règles anti-blanchiment d'argent
La Chine, qui a interdit l’utilisation du #cryptocurrencies en 2021, envisage désormais de réévaluer ses règles anti-blanchiment d’argent (AML) pour inclure les transactions liées aux crypto-monnaies. Ce changement fait suite aux appels des politiciens en faveur d’un plus grand contrôle sur le secteur en croissance rapide des cryptomonnaies dans le pays.
Selon les médias locaux, le Premier ministre Li Qiang a présidé une réunion exécutive du Conseil d'État le 22 janvier pour discuter d'une loi révisée sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le premier projet de ces règlements a été introduit en 2021, et la nouvelle proposition révisée devrait faire partie du plan législatif du Conseil des Affaires d'Etat pour 2023, avec une approbation finale prévue d'ici 2025.
Cette révision représente le premier changement significatif dans la réglementation chinoise anti-blanchiment d’argent depuis 2007.
Défis et avis d’experts
Les scientifiques et les experts financiers participant aux discussions sur la proposition révisée ont souligné la nécessité d'une approche globale pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le contexte des crypto-monnaies. Wang Xin, professeur à la faculté de droit de l'université de Pékin, a souligné l'utilisation croissante des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent et la définition insuffisamment claire des actifs numériques dans la loi chinoise. Même si la proposition révisée devrait englober la prévention du blanchiment d'argent dans la sphère numérique, il manque toujours des directives opérationnelles pour la saisie, le gel, la déduction et la confiscation des avoirs en cas d'infractions liées au blanchiment d'argent, ce qui pose certains défis. Wang Xin a également souligné les marges d'amélioration dans la lutte contre le blanchiment d'argent associé aux actifs numériques.
Risques de blanchiment d’argent et nouvelles mesures
La Chine a interdit l’utilisation des crypto-monnaies en 2021, ce qui comprenait une interdiction des échanges offshore et des crypto-monnaies #mining . Cependant, en raison des progrès technologiques et de la nature décentralisée des crypto-monnaies, les utilisateurs du continent tentent de trouver des moyens de réintégrer les marchés des crypto-monnaies, ce qui soulève des inquiétudes quant au blanchiment d’argent. L’objectif de la nouvelle révision de la réglementation LBC est d’introduire des mesures plus strictes pour limiter ces activités.
Avis:
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