Rodney Burton, alias « Bitcoin Rodney », a été arrêté en Floride le 4 janvier 2024.
Burton a été inculpé de fraude à HyperFund, déposée dans le cadre d'une affaire pénale plus large dans le Maryland. Après l’arrestation de Burton, il a fait sa première comparution dans le district sud de la Floride.
Burton (ci-dessous👇🏾) a été transféré dans le district du Maryland, où plusieurs actes d'accusation liés à HyperFund auraient été déposés sous scellés.
Un affidavit d’un agent de l’IRS déposé à l’appui de la plainte de Burton cite un « réseau de promoteurs d’HyperFund », mais à ce stade, on ne sait pas clairement qui d’autre a été inculpé.
Vraisemblablement, l’affaire pénale plus large d’HyperFund s’étend aux cofondateurs Ryan Xu (alias Zijing Xu) et Sam Lee (alias Xue Lee).
Pour en revenir à Burton, le 5 janvier, il invoqua son droit au silence. Puis, le 8 janvier, le DOJ a décidé de refermer le dossier original (détails de l'affaire).
Cela a été approuvé plus tard le même jour. Heureusement, Sarah Martin du Guardian a pu accéder au dossier entre l'arrestation de Burton et la refermeture. Elle a eu la gentillesse d’en fournir une copie à BehindMLM.
Conformément à l'affidavit à l'appui de l'IRS, Burton, en tant que promoteur d'HyperFund, a été accusé de :
exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et
complot en vue de s'engager à exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence
L'enquête conjointe IRS-DOJ sur HyperFund fait partie d'une enquête plus large sur les stratagèmes HyperTech Ponzi.
Ces schémas de Ponzi comprennent :
HyperCapital – lancé en 2020 suite à l'effondrement d'HyperCash ;
HyperFund – lancé plus tard en 2020 suite à l'effondrement d'HyperCapital ;
Hyperverse – lancé en 2021 suite à l'effondrement d'HyperFund ; et
HyperNation – lancé en 2022 suite à l’effondrement d’Hyperverse
HyperNation elle-même s’est effondrée en mai 2023. En juillet 2023, Sam Lee a affirmé qu’il « reconstruisait l’Hyperverse » mais, pour autant que je sache, rien n’en est sorti.
Cité dans le cadre d'un « réseau de promoteurs d'HyperFund », l'affidavit de l'IRS déclare que Burton et ses co-conspirateurs
fait des présentations promotionnelles frauduleuses aux investisseurs actuels et potentiels.
Dans ces présentations, les promoteurs ont vanté les programmes d’investissement d’HyperFund, y compris les prétendus rendements que les investisseurs potentiels pourraient gagner en investissant avec HyperFund.
Entre autres affirmations, HyperFund a faussement affirmé que les investisseurs qui achetaient des « adhésions » recevraient entre 0,5 % et 1 % par jour en récompenses passives jusqu'à ce qu'HyperFund double ou triple l'investissement initial de l'investisseur.
HyperFund n’a pas réalisé de telles opérations.
Dans la mesure où les investisseurs voyaient s’accumuler des récompenses, ils étaient payés avec les fonds collectés auprès d’investisseurs plus récents.
À partir de juillet 2020 ou vers cette date, peu après la création d'HyperFund, et jusqu'en janvier 2022 ou vers cette date, BURTON a accepté les dollars américains des investisseurs d'HyperFund, sous forme de chèques ou de virements électroniques.
En échange de ces paiements et de frais de trois pour cent, BURTON a transféré un montant prétendument équivalent de crypto-monnaie Tether et/ou HU de son compte HyperFund vers les comptes HyperFund des investisseurs.
BURTON a communiqué avec d'autres promoteurs d'HyperFund concernant l'acceptation de dollars américains en échange de Tether et/ou de HU.
Il a conseillé à l'individu 1, un résident du comté d'Anne Arundel et un autre promoteur d'HyperFund, de demander aux investisseurs d'envoyer des dollars américains (par virement bancaire ou par chèque) avec la ligne mémo « Consultation/Formation », même si aucun service de conseil n'a été rendu.
BURTON a déclaré à l'Individu 1 que la raison pour laquelle il avait donné ces instructions aux investisseurs était d'éviter d'attirer l'attention des banques, car celles-ci pourraient fermer leurs comptes.
Le 14 avril 2021, à 8 h 52, l'individu 2 a envoyé un texto à BURTON « pour s'assurer que rien ne se passe avec Hyperfund » parce que, entre autres raisons, « [vous] avez dit de ne plus envoyer d'argent, laissez-vous rattraper votre retard. »
Deux minutes plus tard, à 8 h 54, BURTON a répondu en disant : « Mdr, non, il n'y a rien de mal. J'ai dit laisse-moi me rattraper parce que
J'ai reçu tellement de chèques que les gens m'envoient. J'ajoute à mon portfolio. Je n’ai toujours pas fini de financer ceux que j’ai reçus.
Nous pouvons en déduire que ces co-conspirateurs coopèrent avec les autorités (conformément à la requête initiale visant à sceller le dossier de Burton en Floride, Burton n’était pas au courant de l’affaire avant son arrestation). Reste à savoir si les individus cités ont également été arrêtés.
En mars 2021, une victime du Maryland citée dans l'affidavit a perdu 40 000 $ par virement bancaire à Burton Holdings Co. 10 000 $ supplémentaires ont ensuite été virés à The Bit Group LLC.
En avril 2021, l’épouse de la victime a ensuite viré 20 500 $ supplémentaires à Burton Holdings Co.
Bien qu'il soit peu probable que ce soit le montant total que Burton a volé grâce aux stratagèmes HyperTech Ponzi, l'affidavit de l'IRS fixe les gains initiaux mal acquis à 7,8 millions de dollars.
J’ai examiné les relevés bancaires associés aux comptes bancaires personnels de BURTON et aux comptes des sociétés sur lesquelles il exerce le contrôle.
L’analyse de ces dossiers montre que de juin 2020 à janvier 2022, BURTON a reçu 562 virements électroniques ou chèques de banque, totalisant 7 851 711 $, de personnes souhaitant investir dans HyperFund.
Une analyse de ces paiements montre qu’ils provenaient d’investisseurs du district du Maryland et d’au moins vingt-six autres États, d’un territoire américain et du Canada.
La majorité des fonds volés par Burton via HyperFund ont été blanchis via Burton Holdings Co., une société écran enregistrée dans le Maryland.
S'il est reconnu coupable, Burton risque jusqu'à cinq ans de prison pour les deux chefs d'accusation.
Au-delà du fait qu’il existe très certainement d’autres actes d’accusation liés à l’HyperTech encore sous scellés, c’est tout ce que nous savons pour l’instant. J’ai un numéro pour l’affaire Burton dans le Maryland, mais le dossier et les documents déposés sont toujours sous scellés.
On suppose que nous obtiendrons plus de détails en attendant de nouvelles arrestations liées à HypterTech.