Le fondateur d'Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, a été condamné à cinq ans de prison. Les procureurs avaient demandé au tribunal une peine de six ans.
À la suite de son arrestation alors qu'il tentait de fuir la Russie début 2022, Khovratov a été inculpé de cinq chefs d'accusation de participation à une fraude via le crime organisé.
Selon un communiqué de presse du 23 janvier du bureau du procureur de Presnesnky, le tribunal de Moscou a fondé le verdict de culpabilité de Khovratov sur le fait qu'EvoRich était une combine à la Ponzi.
Khovratov, en tant que directeur général de l'Academy of Private Investor LLC, avec un complice figurant sur la liste des personnes recherchées et d'autres personnes non identifiées, a créé un site Internet accessible à un nombre illimité de personnes, informant que n'importe qui peut devenir copropriétaire, actionnaire , actionnaire, actionnaire du fonds d'investissement mondial opérant dans tous les segments et secteurs du marché de l'investissement.
Les complices ont induit en erreur les utilisateurs de la ressource Internet en fournissant des informations délibérément fausses selon lesquelles les investissements permettraient de mettre en œuvre le programme de la Nouvelle évolution économique du monde, créé par Khovratov, et de percevoir des revenus d'investissement élevés.
Afin de réaliser un profit, les victimes induites en erreur ont acheté de la cryptomonnaie aux accusés, transférant les fonds vers des comptes contrôlés par eux.
Les membres du groupe organisé se sont répartis les fonds reçus des victimes, évitant ainsi leurs obligations de verser des dividendes provenant des investissements dans la crypto-monnaie, ainsi que de restituer les fonds.
Un complice anonyme de la dépouille de Khovratov est recherché par les autorités russes.
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