Chipmixer, l'une des plus grandes organisations de cybercriminalité axées sur les cryptomonnaies et dotée d'une mauvaise équipe connue, a été fermée grâce à un effort conjoint des autorités allemandes et américaines. L'enquête est également soutenue par les autorités belges, polonaises et suisses, selon un communiqué de presse d'Europol.
Le groupe Crypto Mixer est accusé d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent sur quatre serveurs, impliquant plus de 19 000 Bitcoins d'une valeur d'environ 45 millions de dollars en 55 transactions, avec 7 téraoctets de données saisis.
Que sont les ChipMixers et comment ils effectuent les vols les plus gourmands de Crypto
ChipMixer est un mélangeur de crypto-monnaie sans autorisation créé en 2017 spécifiquement pour découper les chemins liés aux actifs numériques. Selon Europol, le logiciel ChipMixer permet aux criminels de dissimuler la trace des fonds dans la blockchain, ce qui le rend « plus attrayant pour les cybercriminels cherchant à blanchir de l'argent pour des délits tels que le trafic de drogue, les armes, les attaques de ransomwares et la fraude par carte de paiement ».
Les fonds déposés sont convertis en « chips », de petits jetons de valeur comparable, qui sont ensuite mélangés, permettant aux criminels d'anonymiser toute trace de la source originale des fonds.
De plus, le service est fourni sur le « texte clair » et le dark web. ChipMixer offre à ses clients un anonymat complet pour éviter d'enfreindre la loi. Les autorités affirment que ce service est souvent utilisé par les criminels pour blanchir des actifs numériques et les rediriger vers des échanges de crypto-monnaie.
Non seulement les criminels seraient impliqués, mais selon Europol, les échanges de crypto-monnaies sont également impliqués dans cette forme de crime organisé, les actifs numériques « blanchis » étant échangés contre d'autres crypto-monnaies à la fin du processus, ou directement contre la monnaie émise par le gouvernement. (FIAT) via un guichet automatique ou un compte bancaire.
Plus de 3 millions de dollars d'actifs numériques volés
Selon l’enquête de l’organisation criminelle, la plateforme aurait fourni 152 000 Bitcoins pour le blanchiment d’argent, un actif numérique valant plus de 3 millions de dollars. Beaucoup sont liés aux marchés du darknet, aux groupes de ransomwares, aux marchandises illicites, au trafic et aux actifs cryptographiques volés.
Les responsables ont mené l’enquête en utilisant les informations obtenues après la fermeture de la plateforme Hydra Darknet. Ce marché criminel en ligne permettait aux utilisateurs, principalement dans les pays russophones, d'acheter et de vendre des biens et des services illégaux, ce qui permettait de découvrir des transactions valant plusieurs millions de dollars.
En outre, les autorités enquêtent sur la possibilité que certains des actifs numériques volés à la suite de l’effondrement d’un important échange de crypto-monnaie en 2022 aient été blanchis par le groupe cybercriminel ChipMixer.
Europol indique qu'il facilite les enquêtes grâce à des analyses opérationnelles et médico-légales. D’autre part, les États-Unis ont uni leurs forces avec le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Justice pour lutter contre les réseaux criminels de cryptomonnaie.