Le 7 mars 2023, le gouvernement indien a annoncé que les crypto-monnaies et les actifs numériques seraient soumis à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cela signifie que les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels et les entreprises doivent se conformer aux mêmes normes de reporting et de connaissance de leurs clients que les banques et les opérateurs de systèmes de paiement.
Les nouvelles règles visent à empêcher l’utilisation abusive des crypto-monnaies à des fins criminelles telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et permettent au gouvernement d’enquêter sur les actes répréhensibles financiers impliquant des actifs de crypto-monnaie. Cependant, les règles n’interdisent pas aux particuliers de négocier ou de détenir des crypto-monnaies en Inde.
Les Binanciens n'ont pas à s'inquiéter, car Binance a l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour garantir le respect des lois et réglementations locales.
Binance, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, travaille avec les organismes chargés de l'application des lois du monde entier pour lutter contre le blanchiment d'argent. Dans une récente interview, le responsable de la formation des forces de l'ordre a discuté des efforts de Binance pour prévenir les délits financiers. Vous pouvez regarder l'interview sur le compte Twitter de Binance en Asie du Sud, binancedesi.