Récemment, nous avons rencontré un client qui a investi dans la monnaie virtuelle - nous l'appellerons A, qui a subi une perte d'intérêts dans les transactions OTC. Cette situation n’est pas étrangère à de nombreux investisseurs en cryptomonnaies. Le cas de A est particulièrement unique, analysons-le donc en détail.
01 Aperçu du cas
A et une connaissance - appelons-le B - ont effectué une transaction de monnaie virtuelle (en particulier l'USDT, appelé « U »). Le processus de transaction est le suivant : A transfère d'abord de l'argent à B, ce qui équivaut à passer une commande ; B achète U après avoir reçu l'argent et le transfère à A pour finaliser la transaction.
Cependant, après que A ait payé B, B n’a pas transféré U à A à temps. B a affirmé que son compte était gelé et incapable de transférer des fonds. Cette situation a duré deux mois. En fin de compte, la personne A a choisi d'appeler la police et a soumis des enregistrements détaillés de conversation et de transfert. La police a accepté l'affaire, mais a finalement dit à la personne A qu'il s'agissait d'une affaire civile et qu'elle ne constituait pas une fraude criminelle.
02 Litiges liés aux devises : pénaux ou civils ?
Le fait que la situation de X soit une affaire de fraude pénale ou un litige civil dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, dans de nombreux endroits, les agences de sécurité publique ne reconnaissent pas les attributs de propriété des monnaies virtuelles. Deuxièmement, si B tente d’acheter U et que le compte est effectivement gelé et qu’il n’y a pas de fraude ultérieure, alors l’affaire ne peut pas être considérée comme une fraude criminelle.
Cependant, si l'autorité de sécurité publique du lieu où le crime a eu lieu reconnaît l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle, ou si B a pour objectif de la posséder après avoir obtenu l'argent, alors il peut s'agir d'une affaire pénale. Mais cela doit être jugé en fonction des circonstances spécifiques et des réglementations juridiques régionales.
03 Conseils d'avocat
Pour ce type de cas, si les voies pénales ne peuvent résoudre le problème, nous vous recommandons de recourir à une procédure civile. Bien que les tribunaux locaux aient des points de vue différents sur les transactions en monnaie virtuelle, les voies civiles restent un moyen efficace de résoudre de tels litiges.
Par exemple, A peut intenter une action civile pour récupérer l'argent qu'il a payé à B, surtout s'il y a suffisamment d'argent
Lorsqu'il est prouvé que B a manqué à ses obligations contractuelles. En outre, la partie A peut également réclamer une indemnisation pour les pertes subies en raison du retard ou de l'annulation de la transaction.
La complexité des transactions en monnaie virtuelle est encore au stade de développement juridique. Par conséquent, lors de la réalisation de telles transactions, il est recommandé aux deux parties de conclure un accord clair et de veiller à ce qu'il soit effectué via une plateforme de trading fiable. En outre, une évaluation approfondie des risques doit être effectuée avant la négociation et les conséquences juridiques potentielles doivent être prises en compte.
Enfin, nous rappelons à tous les investisseurs en monnaie virtuelle, qu'ils soient criminels ou civils, que protéger la sécurité de leurs biens est toujours la chose la plus importante. Dans les transactions impliquant des fonds, il faut toujours rester vigilant et demander un avis juridique professionnel si nécessaire. N’oubliez pas que l’anonymat et l’incertitude du marché des cryptomonnaies en font un domaine d’investissement à haut risque. Soyez toujours parfaitement préparé et documenté avant d’effectuer une transaction.
Source : https://www.zhucebian.com/?zixun/276.html
