Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie de la société d'échange de crypto-monnaies disparue FTX, a plaidé coupable mardi des accusations de fraude portées contre lui par les procureurs américains pour son rôle dans le stratagème présumé.
Singh rejoint les rangs des autres membres du cercle intime de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour admettre des activités illégales en relation avec la bourse.
Singh plaide coupable et coopère à l'enquête sur FTX
Un autre ancien proche collaborateur de Sam Bankman-Fried s'en est pris à lui.
Selon un article de Reuters paru mardi, l'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable des accusations liées à l'effondrement spectaculaire de la bourse en novembre. Singh aurait rencontré les procureurs américains le mois dernier pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer.
Singh est accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients de FTX, de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain en violant les règles de financement de campagne.
Singh, ami d'enfance de Gabriel, le frère cadet de Bankman-Fried, était le développeur d'une partie du code logiciel de FTX et résidait également dans le penthouse de SBF aux Bahamas. Il encourt une peine maximale de 75 ans de prison pour ces accusations. Cependant, en acceptant de coopérer avec les procureurs dans leur procès contre SBF, il devrait bénéficier d'une peine considérablement réduite. Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation retenus contre lui pour sa gestion de FTX et son procès devrait avoir lieu à l'automne.
La SEC et la CFTC accusent Singh
Suite à son plaidoyer de culpabilité, Singh a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. La SEC l'accuse d'avoir détourné des fonds de clients de FTX vers Alameda Research à la demande de SBF. Selon la plainte déposée auprès de la CFTC, Singh aurait transféré 8 milliards de dollars de dettes d'Alameda sur un compte client afin d'empêcher la société de négoce de « payer des intérêts sur son important solde impayé ».
Singh est également accusé d'avoir falsifié des informations pour faire croire que FTX engrangeait plus de revenus qu'il ne le faisait réellement tout au long de l'année 2021.
Le directeur de l'application de la loi de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré dans un communiqué de presse que ce que le jeune homme de 27 ans a fait à la bourse basée aux Bahamas « était une fraude pure et simple », aidant à écrire un logiciel qui a été utilisé pour voler les fonds des clients.
Singh suit les traces de l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, et de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, qui demandent la clémence dans l'affaire de fraude liée à l'implosion de FTX.
Les accusations criminelles fédérales ne représentent qu'une infime partie des préoccupations juridiques de Singh. Singh et ses complices chez FTX ont tous reçu une assignation à comparaître le 15 février dans le cadre d'un recours collectif contre le géant du capital-risque Sequoia Capital et les sociétés de capital-investissement Thoma Bravo et Paradigm.