ACE Exchange est impliqué dans une fraude ! Trompé 1 milliard en trois ans

L’année 2024 vient de commencer dans le cercle monétaire de Taiwan. « ACE Ace Exchange », l’une des trois principales bourses de Taiwan, a été dénoncée pour fraude dans la soirée du 4 janvier et a fait l’objet d’une enquête de la brigade criminelle de la ville de New Taipei. millions de dollars en espèces ont été saisis au domicile de Lin Nan, le partenaire de l'ancien chef de l'ACE, Pan Nan.

Selon le rapport "Free Times", au cours des trois dernières années, Lin Nan et Pan Nan ont utilisé de fausses publicités pour inciter des centaines d'investisseurs à investir dans des crypto-monnaies sans valeur. Selon les estimations de la police, le montant des fraudes commises par les deux en trois ans. peut dépasser 1 milliard de yuans.

Cette fraude a été divisée entre deux personnes. Lin Nan était responsable de l'utilisation des médias sociaux tels qu'Instagram, Facebook et La monnaie sera cotée sur des bourses nationales et étrangères bien connues à l'avenir. Pan Nan utilisera des plateformes crédibles, légales et conformes ; Échange ACE pour lister la crypto-monnaie.

Comment utiliser les échanges légaux pour dissimuler la fraude et tromper les investisseurs ?

En prenant MOCT (Magic Coin) comme exemple, vous pouvez voir sur le site officiel que « la technologie blockchain coopère actuellement avec le célèbre fabricant taïwanais ACE », et le texte d'introduction sur le site officiel d'ACE Exchange souligne également qu'il est incubé par « ACE Exchange ». Cela augmente la crédibilité du token.

La brigade de police criminelle de la ville de New Taipei a souligné que les deux hommes avaient commis une fraude en raison de lacunes d'information, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire que ces crypto-monnaies étaient la dernière technologie et avaient le même potentiel haussier et la même valeur de liquidation que Bitcoin. Cependant, ce que les investisseurs ont réellement acheté étaient des « pièces de déchets » et des « pièces d'air », et les prix des devises n'avaient aucune valeur au moment où les investisseurs l'ont découvert, ils s'étaient déjà effondrés et ne pouvaient pas être encaissés.

La police a saisi un total de 15 sites à Taipei, Nouveau Taipei, Taichung et d'autres endroits, y compris la résidence de Lin Nan et le siège de la société ACE Ace Exchange. La police a également saisi une grande quantité d'argent liquide et de cryptomonnaie au domicile de Lin, avec un total de plus de 200 millions de yuans de profits illégaux. La police estime que le montant de la fraude commise par les deux hommes d'ici trois ans pourrait dépasser 1 milliard de yuans.

Lin et Pan, ainsi que 14 de leurs employés, ont été poursuivis par la police pour suspicion de fraude en vertu du Code pénal, de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et de la loi bancaire.

Clarification de l'industrie : la partie au projet est impliquée dans des activités illégales et n'a rien à voir avec l'échange

"WEB3+" a immédiatement contacté la fenêtre d'échange ACE. L'opérateur du secteur a déclaré que cet incident de fraude était "des parties individuelles à la cotation de devises étaient impliquées dans des activités illégales en 2019 et n'avaient rien à voir avec la bourse elle-même". Exchange lui-même coopère pleinement avec les procureurs et la police en tant que témoins. Certains médias ont rapporté que des employés d'ACE Exchange étaient impliqués dans l'affaire, ce qui n'est pas vrai. Une lettre a été envoyée aux médias pour la corriger.

Cependant, ACE Exchange n'a pas strictement contrôlé la monnaie et a autorisé la cotation des pièces problématiques sur la bourse, et n'a trouvé aucun problème et les a supprimées depuis plusieurs années. Je crains qu'ACE ne soit pas responsable à 100 % de cette fraude.

ACE Exchange a publié une déclaration en trois points : elle coopérera pleinement à l'enquête

En réponse, ACE Exchange a immédiatement publié une déclaration en trois points, soulignant que la bourse coopérerait pleinement à l'enquête et que le nouveau président Wang Chenhuan en 2023, qui est également directeur du cabinet d'avocats Jianye, s'engagerait à respecter les règles juridiques. conformité et la protection des biens des utilisateurs, voici le texte intégral de la déclaration de l'opérateur.

Premièrement : la sécurité des actifs des utilisateurs est la principale considération, une confiance à 100 % en NT$ et une double protection en crypto-monnaie.


ACE Ace Exchange a été fondée en 2018 et enregistrée à Taïwan. Il s'agit de la première bourse taïwanaise relevant de KPMG à fournir des conseils sur le respect des lois nationales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. En 2021, elle a soumis la déclaration de conformité à la loi sur la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent à la Commission de surveillance financière et dispose également d'une double assurance « KGI Bank 100% New Taiwan Dollar Price Trust Custody » et « CYBAVO Cryptocurrency Wallet System » via Nord Insurance Brokerage pour protéger le cryptage des clients. Garde des actifs monétaires.

ACE Exchange a également souligné que Wang Chenhuan, le nouveau président nommé en septembre 2023, est également le directeur du cabinet d'avocats Jianye. À l'avenir, il s'attachera principalement au respect de la loi et à la protection des actifs des utilisateurs.

Deuxième point : examiner régulièrement le développement et les transactions de marché des projets de cryptomonnaie cotés pour offrir aux utilisateurs des choix plus diversifiés.


ACE Exchange a déclaré qu'il continuerait à prêter attention au développement de projets et aux transactions sur le marché de toutes les crypto-monnaies cotées.

Afin de fournir aux utilisateurs un bon environnement commercial et une bonne qualité de service, ACE Exchange mettra régulièrement en œuvre le processus d'examen du marché et continuera de mener des évaluations complètes des devises dont la cotation a été demandée dans le passé. Les jetons non éligibles seront supprimés du marché. étagères à l'avance, et de nouveaux seront ajoutés les uns après les autres. Les jetons populaires offrent aux utilisateurs des choix plus diversifiés.

ACE Exchange a également souligné que si ses projets incluent des placements privés et des ventes d'équipes de promotion locales qui ne sont pas exploitées sur la plateforme ACE, les utilisateurs sont également invités à accorder une attention particulière.

(※Rappel des risques : la cotation et la radiation des devises ont été examinées par l'ACE, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque d'investissement. Les actifs de crypto-monnaie sont des investissements à haut risque. Il est conseillé aux investisseurs de choisir la cible avec soin, lisez le livre blanc. et autres instructions publiques en détail, et prêtez attention aux risques d'investissement à tout moment)

Troisième point : en cas de litige ou de violation de la part du projet, ACE coopérera pleinement à l'enquête et retirera immédiatement le produit des étagères avant que le litige ne soit clarifié afin de protéger les utilisateurs.


ACE Exchange supprimera la paire de négociation MOCT/TWD à 16h00 le 8 janvier (lundi). Après la radiation, tous les ordres en attente seront automatiquement supprimés et les fonctions de dépôt et de retrait de devises ultérieures ne seront pas affectées.

Concernant les différends et les violations impliquant des parties spécifiques au projet, ACE a également déclaré qu'elle coopérerait pleinement à l'enquête. Cela n'a eu aucun impact sur ses opérations jusqu'à présent. Elle fonctionnera de manière plus prudente à l'avenir et s'efforcera de rester parmi les trois premiers. Marché de Taïwan.

Editeur de la revue : Gao Jingyuan

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