Ishan Wahi, ancien chef de produit de la bourse américaine de crypto-monnaie Coinbase, a plaidé coupable mardi pour implication dans un délit d'initié.

Le délit d’initié consiste à acheter ou à vendre un actif sur la base d’informations non publiques transmises par les employés de l’entreprise à des tiers. Les données partagées donnent aux étrangers un avantage sur les autres investisseurs du marché lorsqu'ils négocient leurs actifs. Aux États-Unis, un tel acte est qualifié d’infraction pénale.

Ishan Wahi et ses complices font face à des poursuites

En juillet 2022, Ishan Wahi a été accusé d'avoir partagé des informations non publiques avec son frère, Nikhil Wahi, et un ami, Sameer Ramani. Il a informé le duo de 25 actifs cryptographiques différents avant qu’ils ne soient répertoriés sur Coinbase. Ces informations ont permis à l'équipe de récolter 1,5 million de dollars de fonds illicites.

Le même mois, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé le trio des accusations criminelles suivantes : fraude électronique et délit d'initié. L’agence a qualifié cette affaire de première affaire judiciaire de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie.

Lors d'une audience au tribunal en septembre 2022, Nikhil Wahi a plaidé coupable de fraude électronique et de participation à un stratagème de délit d'initié. À l’époque, Ishan Wahi avait plaidé non coupable. Le 10 janvier, Nikhil Wahi a été condamné à 10 mois de prison. D’un autre côté, Ramani s’est caché depuis que l’affaire a été révélée. Il n'a pas encore été arrêté ou appréhendé.

Un ancien dirigeant de Coinbase fait face à des accusations criminelles

Lors de la dernière audience du tribunal, l'ancien directeur de Coinbase a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique liée au délit d'initié. Ces crimes pourraient maintenir Wahi en prison aux États-Unis pendant 20 ans. 

«Je savais que Sameer Ramani et Nikhil Wahi utiliseraient ces informations pour prendre des décisions commerciales. C’était une erreur de détourner et de diffuser la propriété de Coinbase », a déclaré Wahi devant le tribunal.

La juge de district américaine Loretta A. Preska a présidé l'affaire devant le tribunal du district sud de New York. Le juge prononcera une peine pénale contre Wahi le 10 mai 2023.

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