Selon Odaily, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a récemment annoncé des accusations de fraude et de détournement contre une fausse plateforme de négociation de matières premières ciblant les Américains d'origine asiatique. La CFTC a engagé des poursuites judiciaires contre Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. et Chao Li, en déposant une action civile auprès du tribunal de district américain du district ouest de Washington. Les accusés sont accusés d'avoir sollicité frauduleusement et détourné au moins 3,6 millions de dollars auprès d'au moins 32 clients dans le cadre d'une escroquerie à l'investissement.
La CFTC a déclaré que le stratagème consistait à solliciter des fonds auprès des clients, y compris de la monnaie fiduciaire et des actifs numériques, pour négocier des contrats à terme sur matières premières et des contrats de change. Les défendeurs ont faussement affirmé que ces actifs seraient négociés via des comptes à effet de levier ou sur marge. Cependant, aucune transaction n'a eu lieu et les fonds ont été transférés à des entités étrangères. L'organisme de réglementation demande diverses formes de réparation, notamment une indemnisation pour les clients escroqués, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de négociation et des injonctions permanentes contre de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC.