Selon PANews, l'unité criminelle du district de Wong Tai Sin à Hong Kong a mené une opération baptisée « Lian Dou » du 19 au 26 septembre, démantelant avec succès un syndicat local impliqué dans le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies. L'opération a conduit à l'arrestation de 25 individus liés à au moins 39 affaires de fraude, le montant total fraudé dépassant les 7 millions de dollars de Hong Kong. Parmi les personnes arrêtées figuraient le cerveau du syndicat, trois membres clés et 21 titulaires de comptes, tous soupçonnés d'« obtention de biens par tromperie » et de « blanchiment d'argent ».

Grâce à une analyse approfondie, la police a découvert que le syndicat local de blanchiment d'argent en cryptomonnaie était opérationnel depuis mai 2023, impliquant au moins 39 cas de fraude à Hong Kong. Le syndicat a utilisé des informations fantoches pour ouvrir des comptes bancaires et d'échange de cryptomonnaie. Les membres clés avaient des rôles clairement définis, utilisant divers types de fraude pour tromper les victimes et déposer l'argent sur des comptes bancaires fantoches désignés. Par la suite, certains membres clés ont utilisé les mêmes informations fantoches pour ouvrir des comptes d'échange pour des transactions peer-to-peer (P2P), achetant des cryptomonnaies avec les gains illicites. D'autres membres clés ont ensuite transféré la cryptomonnaie « nettoyée » sur le compte d'échange du cerveau via la même plateforme ou des portefeuilles froids. En outre, la police a découvert que le syndicat avait ouvert des comptes sur des plateformes d'échange en utilisant des sociétés écrans pour dissimuler davantage leurs identités. Cette méthode « d'entrée d'argent, de sortie de cryptomonnaie », associée à l'utilisation de sociétés écrans pour cacher les identités, a posé des défis importants à l'enquête policière.