Selon un article publié sur le blog Binance , le bureau indonésien d'enquête criminelle (Bareskrim) a collaboré avec Binance et Tokocrypto pour capturer une opération de fraude majeure, identifier plusieurs suspects et saisir 200 000 $ de fonds détournés. Par chance, Bareskrim a arrêté des suspects impliqués dans la gestion de fonds volés.
Bareskrim a ouvert une enquête sur un cas présumé de fraude commerciale impliquant un site Web d'échange de crypto-monnaie. Une enquête a confirmé que le site Web faisait partie d'une escroquerie visant à tuer des porcs. Au cours de l'enquête, plusieurs personnes impliquées dans la gestion de comptes ayant reçu des fonds volés ont été arrêtées. Les autorités ont trouvé une cinquantaine de téléphones portables et plusieurs cartes bancaires locales, ainsi que des applications bancaires sur les téléphones et tablettes des suspects.