Selon un article de blog officiel de Binance : « L'Agence indonésienne d'enquête criminelle (Bareskrim) a réussi à démanteler une arnaque crypto à grande échelle avec l'aide de Binance et de Tokocrypto. Cette opération conjointe a permis d'identifier plusieurs suspects et de saisir 200 000 dollars de fonds volés, ce qui met en évidence l'efficacité de la coopération public-privé dans la lutte contre la fraude financière. »
Découvrir une opération de fraude cryptographique
L'enquête a débuté en novembre 2023 lorsque Bareskrim a lancé une enquête sur une fraude commerciale présumée impliquant un site Web de trading de crypto-monnaies. L'enquête a révélé que le site faisait partie d'une escroquerie plus vaste de type « abattage de porcs », où les escrocs attirent les victimes avec des promesses de rendements élevés avant de voler leurs investissements.
Au cours de l’opération, les autorités ont arrêté plusieurs individus impliqués dans la gestion de comptes contenant des fonds volés. Elles ont saisi une cinquantaine d’appareils mobiles, de nombreuses cartes bancaires locales et des applications liées aux transactions frauduleuses. Cependant, les suspects ont d’abord refusé de fournir des détails sur les portefeuilles de cryptomonnaies qu’ils contrôlaient.
Les enquêteurs de Bareskrim, aidés par des analyses médico-légales, ont identifié les adresses de portefeuilles clés associées à l'escroquerie. Grâce aux enregistrements de communication, notamment sur Telegram, d'autres liens entre les suspects et l'opération de fraude ont été établis.
Le rôle de Binance et Tokocrypto
Conscient de la complexité des transactions transfrontalières en cryptomonnaies, Bareskrim s'est tourné vers Tokocrypto pour obtenir de l'aide, ce qui a ensuite impliqué l'unité de renseignement financier (FIU) de Binance. La FIU a fourni des informations et un soutien essentiels, aidant les autorités à retrouver les fonds illicites. L'équipe de Binance a joué un rôle déterminant dans le gel des avoirs et la saisie réussie de 200 000 dollars sur les comptes des suspects.
Nils Andersen Röed, responsable de la FIU de Binance, a souligné l’importance de la collaboration dans la lutte contre la criminalité financière : « En maintenant des canaux de communication ouverts avec les organismes internationaux chargés de l’application de la loi, nous avons pu entrer en contact avec Bareskrim et prendre des mesures utiles. Cette coopération nous a permis de suivre et de saisir efficacement les fonds illicites, garantissant ainsi un écosystème de cryptomonnaies sûr et fiable. »
Impact et enquêtes en cours
Cette opération souligne le succès des partenariats public-privé dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies. Ferry Maulana, enquêteur de Bareskrim, a déclaré : « Le succès de cette opération démontre notre engagement à lutter contre la fraude financière et à protéger le public. Notre partenariat avec Binance FIU et Tokocrypto a été essentiel pour élucider les complexités de cette affaire et traduire les auteurs en justice. »
Azizah Mutia Karim, vice-présidente des affaires juridiques, de la conformité et des relations gouvernementales de Tokocrypto, a souligné l’importance d’une coopération continue, déclarant : « Nous sommes pleinement engagés à travailler aux côtés des forces de l’ordre et de partenaires comme Binance pour garantir la sécurité de l’écosystème des actifs cryptographiques. Cette affaire démontre le pouvoir de la collaboration pour révéler les activités frauduleuses et protéger le public. »
L'affaire est toujours en cours tandis que les autorités poursuivent des pistes supplémentaires découvertes au cours de l'enquête.
L’engagement plus large de Binance envers l’application de la loi
Binance a joué un rôle clé dans la collaboration avec les forces de l'ordre du monde entier pour renforcer la sécurité dans le domaine des cryptomonnaies. Rien qu'en 2023, la FIU de Binance a traité 58 000 demandes d'application de la loi, contre 50 000 en 2022. Le système de demande d'application de la loi gouvernementale de la société a facilité l'enregistrement de plus de 12 000 agents des forces de l'ordre dans le monde entier, démontrant ainsi l'engagement de Binance à protéger les utilisateurs contre la fraude et à garantir un environnement crypto sécurisé.