La police suédoise et la Cellule de renseignement financier (FIU) ont classé les échanges de crypto-monnaie comme « blanchisseurs d'argent professionnels (PML) » et ont analysé les services de fournisseurs sans licence et illégaux, a rapporté Cointelegraph.
La CRF Suède a souligné que la PML entretient des liens criminels et aide les individus et les réseaux criminels à blanchir systématiquement de l'argent. La CRF divise le PML en quatre catégories : les fournisseurs de transactions de nœuds, les fournisseurs de transactions hawala, les fournisseurs de transactions d'actifs et les fournisseurs de transactions de plate-forme.
Le rapport appelle les forces de l’ordre à accroître la surveillance des plateformes de trading de crypto-monnaies afin de lutter contre les services illicites et identifie les fournisseurs de crypto-monnaie illégaux comme une menace émergente dans les systèmes de blanchiment d’argent.
Les autorités suédoises ont reconnu le rôle des plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies dans la lutte contre le blanchiment d'argent, exhortant ces plateformes à observer les schémas commerciaux suspects des utilisateurs et à prendre les mesures nécessaires.
La récente répression suédoise contre les activités illégales de cryptographie implique également la communauté minière Bitcoin (BTC). L’Agence fiscale suédoise a enquêté sur les opérations de 21 sociétés minières de cryptomonnaies entre 2020 et 2023 et a découvert que 18 sociétés avaient soumis des informations « trompeuses ou incomplètes » pour échapper à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les sociétés minières de crypto-monnaie ont fait appel de la demande fiscale de 90 millions de dollars, et deux des appels des sociétés ont été acceptés par le tribunal administratif, qui a ajusté les montants concernés.