Selon Cointelegraph, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a infligé une amende de 36 millions de dollars à un résident de New York, William Koo Ichioka, pour avoir prétendument escroqué des investisseurs en crypto-monnaies en promettant des rendements élevés et en utilisant les fonds pour soutenir son style de vie somptueux. La déclaration de la CFTC du 20 septembre précise qu'Ichioka est tenu de payer 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes et une amende civile supplémentaire de 5 millions de dollars pour avoir exploité un système frauduleux de change (forex) et de crypto-monnaies.
La CFTC a souligné qu’Ichioka avait lancé ce stratagème en 2018, en acceptant de l’argent d’investisseurs avec de fausses promesses de « rendements de 10 % tous les 30 jours ouvrables ». Bien qu’Ichioka ait investi certains fonds dans des devises étrangères et des crypto-monnaies comme promis, il a mélangé l’argent des investisseurs avec le sien, l’utilisant pour des dépenses personnelles telles que le loyer, les bijoux et les véhicules de luxe. Cette décision fait suite à une ordonnance initiale de consentement d’injonction permanente contre Ichioka en août 2023, qui lui interdisait de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC et de s’inscrire auprès de la CFTC.
Les régulateurs ont donné la priorité à la répression des individus promettant faussement des rendements élevés en crypto-monnaies. Le 18 mai, le ministère de la Justice (DoJ) a accusé Thomas John Sfraga, personnalité de la crypto-monnaie, de fraude électronique après avoir promis à ses victimes des rendements allant jusqu'à 60 % en trois mois. De même, en février, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Brian Sewell, professeur de cours de trading de crypto-monnaies, d'avoir induit en erreur 15 étudiants en leur faisant investir un total de 1,2 million de dollars dans un fonds spéculatif qui promettait des rendements lucratifs.
Le montant d’argent perdu par les investisseurs en crypto-monnaies au profit d’escrocs continue d’augmenter chaque année. Le 9 septembre, Cointelegraph a rapporté que les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars à cause de la fraude aux crypto-monnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022. Un rapport du Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a révélé que les plaintes liées aux crypto-monnaies représentaient 10 % du total reçu, mais représentaient près de 50 % des pertes cette année-là. Le rapport a également révélé que sur les 69 000 plaintes liées aux crypto-monnaies reçues par le FBI en 2023, les personnes de plus de 60 ans étaient le plus souvent victimes, ce qui représente près de 1,6 milliard de dollars de pertes.