Selon PANews, les forces de l’ordre de Hong Kong ont récemment mené une importante opération de lutte contre le blanchiment d’argent, sous les noms de code Micro Song, Black Brain et Ghost Hero, qui a abouti au démantèlement de trois syndicats de blanchiment d’argent et à l’arrestation de 27 individus. Le montant total impliqué dans ces affaires dépasse 300 millions de dollars de Hong Kong. L’enquête a commencé en mars de cette année lorsque les autorités de Hong Kong ont reçu une demande de la part de responsables singapouriens d’enquêter sur plus de 30 cas de fraude, avec environ 30 millions de dollars de fonds frauduleux transférés sur des comptes fantoches à Hong Kong par le biais de multiples transactions. Les enquêteurs ont révélé que l’un des syndicats avait tenté d’échapper à la détection en utilisant de nombreux comptes pour les transferts et en effectuant plusieurs retraits d’espèces pour acheter des devises virtuelles sur des plateformes locales de négociation d’actifs virtuels. En outre, la police de Hong Kong a révélé qu’au cours du premier semestre de cette année, les forces de l’ordre ont arrêté 5 693 personnes pour des délits liés au blanchiment d’argent, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à la même période l’année dernière. Parmi les personnes arrêtées, 4 465 étaient des détenteurs de comptes fantoches, ce qui représente 78 % du total des arrestations.