Selon CoinDesk, les autorités chargées de l’application de la loi dans le monde entier sont de plus en plus préoccupées par l’utilisation de distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans des escroqueries, comme le souligne un rapport de la société d’analyse de la blockchain TRM Labs. Le rapport révèle que plus de 30 millions de dollars ont été acheminés vers des adresses frauduleuses connues via des services de conversion d’argent en cryptomonnaies l’année dernière seulement. Depuis 2019, le secteur de la conversion d’argent en cryptomonnaies, principalement porté par les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, a traité au moins 160 millions de dollars de transactions illicites.

Le rapport, publié mercredi, souligne l'appréhension croissante des forces de l'ordre du monde entier face à la prolifération des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, qui convertissent la monnaie fiduciaire en cryptomonnaie et l'envoient vers des portefeuilles numériques désignés. En 2023, 79 % de tous les transferts illicites d'argent liquide vers des cryptomonnaies, soit plus de 30 millions de dollars, ont été dirigés vers des adresses frauduleuses connues via ces services.

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies ont fait l'objet d'une attention particulière au début du mois lorsque le régulateur financier allemand, la BaFin, a saisi 13 machines lors d'un raid, confisquant près de 250 000 euros (280 000 dollars) en espèces. Cet incident s'inscrit dans une tendance plus large, le rapport citant des actions similaires en 2023, notamment la fermeture de 26 distributeurs automatiques de bitcoins au Royaume-Uni et la saisie de 18 machines au Texas et de plus de 50 distributeurs automatiques de Bitcoin of America dans l'Ohio par les autorités américaines.

Le rapport souligne que les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont particulièrement vulnérables au blanchiment d’argent en raison de leur utilisation d’argent liquide et de l’absence de communication en face à face ou de contrôles d’ouverture de compte. Parmi les 15 000 plaintes déposées l’année dernière concernant des pertes d’un milliard de dollars dues à des escroqueries sur des actifs numériques touchant des personnes âgées de 60 ans et plus, environ 2 000, soit 13 %, concernaient des distributeurs automatiques de bitcoins.

Les mesures réglementaires prises aux États-Unis ont entraîné la fermeture de plus de 1 000 machines depuis mai, bien que le pays abrite toujours plus de 31 000 distributeurs automatiques de crypto-monnaies, soit le nombre le plus élevé au monde. Parallèlement, l'Australie a vu le nombre de machines multiplié par 17 au cours des deux dernières années, ce qui en fait potentiellement le troisième plus grand marché pour les distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Les autorités australiennes ont également identifié ces kiosques comme une vulnérabilité au blanchiment d'argent, selon le rapport.