Selon Cointelegraph : La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a découvert une fraude importante impliquant la plateforme canadienne de trading de cryptomonnaies ezBtc et son fondateur, David Smillie. Selon le rapport de la BCSC, ezBtc et Smillie ont détourné environ 13 millions de dollars canadiens (9,5 millions de dollars) de fonds de clients, les utilisant pour des dépenses personnelles, notamment des jeux de hasard.
Détournement de fonds de clients
Le panel de la BCSC a révélé qu'au cours de son fonctionnement de 2016 à 2019, ezBtc a accumulé plus de 2 300 Bitcoin (BTC) et plus de 600 Ether (ETH) auprès des investisseurs. Malgré les affirmations selon lesquelles ces actifs étaient stockés en toute sécurité dans un stockage à froid, il a été constaté que près d'un tiers des fonds des utilisateurs ont été détournés par Smillie à des fins personnelles et de jeu.
Plus précisément, le panel a signalé que 935,46 BTC et 159 ETH ont été transférés des comptes ezBtc vers les comptes d’échange de Smillie, puis vers des sites de jeux en ligne tels que CloudBet et FortuneJack. Dans certains cas, les fonds ont été transférés directement d’ezBtc vers ces sites de jeux en ligne, ce qui aggrave encore davantage l’utilisation abusive des actifs des clients.
Conséquences et sanctions
Les actions frauduleuses de Smillie et d'ezBtc ont entraîné des pertes substantielles pour les clients, qui n'ont pas pu retirer leurs actifs. Le panel de la BCSC a souligné que le détournement a entraîné un réel préjudice financier pour les utilisateurs concernés.
Les sanctions contre David Smillie seront prononcées d'ici le 24 septembre 2024. Elles pourraient inclure des sanctions pécuniaires et une interdiction de participer aux marchés financiers. Malgré la gravité des allégations, Smillie n'a pas assisté personnellement à l'audience, bien qu'il ait été représenté par un avocat.
Adoption des crypto-monnaies au Canada : une lente progression
Le cas d’ezBtc met en évidence certains des défis auxquels est confronté le marché des cryptomonnaies au Canada. Malgré l’intérêt initial pour les cryptomonnaies, l’adoption globale dans le pays est restée stagnante, avec seulement environ 3 % de la population utilisant Bitcoin ou d’autres cryptomonnaies pour les transactions quotidiennes.
Les Canadiens continuent de privilégier les méthodes de paiement traditionnelles comme l’argent comptant et les cartes, les alternatives comme les virements électroniques étant plus populaires que les monnaies numériques. La réticence générale à évoluer vers une société sans argent liquide est citée comme la principale raison de la lente adoption des cryptomonnaies au Canada.
Cet incident sert d’avertissement aux investisseurs et souligne l’importance de la surveillance réglementaire pour protéger les consommateurs dans un espace cryptographique en évolution rapide.