Selon PANews, la Surintendance péruvienne des banques, des assurances et des administrateurs de fonds de pension privés (SBS) a publié une résolution obligeant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) à mettre en œuvre des mesures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le cadre de leurs programmes de conformité. Cette résolution s'aligne sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et vise à empêcher l'utilisation abusive de ces plateformes pour des activités illégales.
La résolution exige que les VASP opérant au Pérou désignent un responsable de la conformité et établissent des systèmes de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB). En outre, les bourses péruviennes doivent adopter des politiques KYC efficaces et établir des procédures de diligence raisonnable pour atteindre ces objectifs. Les nouvelles règles stipulent également que les VASP doivent collecter l'identité et des données supplémentaires des utilisateurs impliqués dans des transactions supérieures à 1 000 $, ce qui garantit efficacement le respect de la règle de voyage, car tous les transferts d'actifs virtuels doivent être traités comme des transferts électroniques.