Selon PANews, l'agence kazakhe de lutte contre le blanchiment d'argent a signalé la prévention de transactions illégales de cryptomonnaies pour un montant total de 75,4 millions de dollars. L'agence a identifié 18 affaires pénales liées à des activités illicites de trading et de minage de cryptomonnaies. En 2024, les tribunaux kazakhs ont rendu six verdicts sur de telles affaires, entraînant la confiscation d'actifs d'une valeur de 2,51 millions de dollars.

Le pays a également mis en place des réglementations strictes sur les échanges de cryptomonnaies et les opérations de minage. Les échanges fonctionnant sans licences officielles et les équipements de minage qui n'ont pas terminé le processus de licence seront confrontés à des conséquences juridiques.