Selon PANews, les douanes de Hong Kong ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent, arrêtant quatre individus soupçonnés d'avoir utilisé des sociétés écrans pour blanchir 1,5 milliard de dollars de Hong Kong par le biais de transactions en monnaie virtuelle. Les suspects, actuellement en liberté sous caution, ont vu leurs avoirs gelés pour un montant d'environ 2,2 millions de dollars de Hong Kong répartis sur plusieurs comptes bancaires.
Pan Yeqin, enquêteur en chef de la division des enquêtes sur le crime organisé des douanes, a révélé que les individus arrêtés comprenaient une famille de trois personnes et un habitant de la région. La famille, composée d'un père et d'un fils asiatiques, serait à l'origine du syndicat. Les enquêtes indiquent qu'entre 2020 et 2022, ils ont reçu d'importantes sommes d'argent inexpliquées de l'étranger, dont certaines étaient liées à des activités criminelles étrangères. Ils ont créé plusieurs sociétés écrans à Hong Kong pour transférer ces fonds sur plus de 30 comptes dans sept banques, le plus gros transfert s'élevant à 23 millions de dollars de Hong Kong. Pan a déclaré que le syndicat a ensuite fragmenté les transactions, transférant de plus petits montants sur 180 comptes tiers. Ils ont recruté un habitant de la région de 31 ans, offrant un salaire mensuel de 70 000 dollars de Hong Kong, pour gérer 300 millions de dollars de Hong Kong de fonds illicites par le biais de monnaie virtuelle.
Pan a ajouté que l'opération douanière, menée hier, a consisté à perquisitionner trois logements et un local commercial. Au cours de l'opération, les autorités ont saisi des téléphones portables, des ordinateurs, des cartes bancaires et des documents, démantelant ainsi le syndicat. Les premières investigations suggèrent que les fonds transfrontaliers provenaient de Corée du Sud.