据吴说报道，香港海关捣破一个利用虚拟货币洗钱 15 亿港元的犯罪集团，拘捕 4 名男子，包括一个 3 人家庭和一名本地男子。

该集团在 2020 至 2022 年期间，通过多间空壳公司收取大额海外资金，并通过虚拟货币交易清洗黑钱。

这些资金涉及境外犯罪活动，主要通过 7 家银行的 30 多个账户进行转账，单笔最大转账额达 2300 万港元。

犯罪集团将款项分拆并转账到 180 个第三方账户，并以每月 7 万元的酬劳招募一名本地男子，通过虚拟货币处理了 3 亿元黑钱。

海关冻结了相关账户中的约 220 万港元资产，并查获了手机、电脑、银行卡和文件等证物。