Selon Foresight News, l'organisation criminelle vénézuélienne Tren De Aragua a été sanctionnée par l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) pour blanchiment d'argent présumé en cryptomonnaie. Le groupe est accusé de s’être livré à des enlèvements, à la traite d’êtres humains, à l’extorsion et à d’autres activités illégales, utilisant dans une certaine mesure la crypto-monnaie pour blanchir de l’argent pour ses opérations. L'organisation a maintenant été ajoutée à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN).