Selon CoinDesk, le dernier rapport de Chainalysis montre que les blanchisseurs d’argent traditionnels ont commencé à utiliser des réseaux cryptés pour blanchir de l’argent à grande échelle. Les fonds ne provenaient pas d’escroqueries cryptographiques, de vols ou d’attaques de ransomwares, mais d’activités criminelles traditionnelles.
Kim Grauer, directeur de recherche chez Chainalysis, a déclaré que les transactions provenaient de portefeuilles qui n'étaient pas considérés comme illégaux, mais que leurs schémas de mouvement et leurs stratégies attireraient l'attention des services de conformité financière traditionnels. Par exemple, diviser les fonds en montants juste en dessous du seuil de déclaration KYC, puis les consolider.
Chainalysis a constaté qu'un grand nombre de transferts envoyés aux bourses en 2024 étaient juste en dessous du seuil de 10 000 $. Bien que cela ne soit pas nécessairement illégal, les institutions financières traditionnelles utilisent depuis longtemps des heuristiques similaires pour suivre les activités criminelles.
Grauer a déclaré que le rapport était la première tentative de Chainalysis pour documenter l'ampleur de la tendance, la trouvant bien plus importante que les transactions illicites connues.